引发FTX暴雷后，一家独大的币安面临监管危机

近日，美国国会举行了两场关于FTX破产的听证会。FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）在提交的证词文件中提到了币安在FTX破产中所扮演的角色。

SBF表示，Alamanda的资产是在币安创始人赵长鹏发布一则出售全部FTT持仓的推文之后开始暴跌的，伴随这则推文之后的是长达一个月币安对FTX的负面公关活动。

在FTX申请破产之后，币安表示为了恢复行业信心，推出了10亿美元的Web3复苏计划，帮助那些在FTX破产之后需要资金且有发展前景的公司。

据外媒12月11日报道，美国司法部已经对币安进行了长达4年多的刑事调查，调查范围包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁，有多位检察官表示，可以立即对包括赵长鹏在内的币安多位高层提起刑事诉讼。

消息一出，币安平台交易出现异常。据区块链情报平台Nansen的数据显示，12月13日，投资者从币安净流出30亿美元的资金。

1、币安抛售成FTX破产导火索

FTX暴雷源于11月2日一份关于SBF旗下另一家公司Alameda Research报告被泄露。报告表示，Alameda 的资产负债表上全是FTX发行的平台代币FTT，暗指FTT的流动性危机将导致Alamada破产。

11月6日，赵长鹏随即在社交媒体上发声表示，FTT风险太大，币安正在抛售其持有的共2300万枚FTT（合约 5.8 亿美元）。

这番言论成为FTX崩盘的导火索。随后几天FTT价格暴跌超过80%，在11月9日从15美元下探至4.2美元。

随后SBF向币安紧急求助，11月9日，赵长鹏也表示币安有意收购FTX。然而第二天，赵长鹏却立马转变态度，表示看了FTX财务情况对此无能为力，只能终止收购FTX。

11月11日，FTX宣布FTX US、Alameda和大约130家其他附属公司按照美国破产法开启破产程序。

FTX从发家到破产，都有币安的身影。

2019年12月，币安宣布对FTX进行战略投资，在FTX成立不到半年的时候成为最早的投资者之一。

彼时，币安还表示，除了对FTX的股权投资以外，还将长期持有FTT，帮助FTX生态的持续发展，使其保持与币安生态的发展并驾齐驱。

2021年7月，FTX以180亿美元的估值完成了9亿美元B轮融资，币安在这个时候将手握的20%股权全部售出，宣布从FTX中完全退出。作为投资回报，币安获得了21亿美元等价的BUSD和FTT代币。

从FTX退出之后，两家交易所的竞争关系更加明显。尽管FTX的整体交易量不如币安，但是增长态势猛烈。2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元C轮融资，估值高达320亿美元，投资机构包括软银、Paradigm、Tiger Global等。此外，FTX在业务开展的地区都与当地监管部门保持良好的配合，持有当地金融牌照，受到当地监管，而币安在很多国家都受到监管制约。

根据加密数据提供商Kailo12月6日发布的一篇研究文章，在FTX暴雷的11月份，大型交易所进行的交易规模增长了23%至70.5亿美元，且这一增长主要是由币安驱动的，当月币安交易活动增长了30%。

Kailo这篇研究文章还称，币安凭借目前在市场的强势地位，这一趋势还将继续扩大，“尽管币安没有官方总部，但它可能会受益，因为它在危机中展现出了一个强大的形象，拥有任何去中心化交易所中最好的流动性。”

2、币安抛出10亿美元抄底计划

今年以来，在Luna崩盘、三箭资本遭清算、FTX申请破产等一系列事件爆发的同时，币安都在暗中布局收购不良资产。

尽管币安很快宣布放弃收购FTX，但11月24日，币安发布公告，宣布将引入一个Web3行业复苏计划“IRI”，联合一些行业关键伙伴共同承诺提供超过10亿美元资金，支持那些在FTX破产之后陷入困境但最有前景的公司的成长。

币安的上述公告称，IRI复苏计划将持续约6个月，在投资结构上较为灵活，可以接受包括代币、股权、债务、信贷额度等支持。目前已有约150家公司提出申请，希望通过该计划获得支持。

此外，Jump Crypto、Polygon Ventures、Aptos Labs和Animoca Brands等加密机构已经加入，承诺出资共5000万美元。

另据外媒报道，11月，币安美国子公司正在重启对已破产的加密货币经济商Voyager Digital的收购投标。

2022年7月，Voyager受三箭资本逾期未支付超过6.66亿美元贷款的负面影响，在美国纽约南区法院启动了破产保护程序。9月，币安曾对Voyager发出5000万美元的收购报价，但未被接受。

在近期币圈暴雷形势下，币安仍在持续扩张其他收购业务。

11月30日，币安宣布收购日本加密交易平台服务提供商Sakura Exchange BitCoin（SEBC）100%股权。这意味着币安正式重返日本加密货币市场，在日本金融厅（JFSA）的监管下，通过SEBC在日本提供合规服务。

2018年，币安因未能获得经营许可退出日本市场。2021年6月25日，币安交易所曾收到日本金融厅发出的警告，被指在没有获得日本数字货币交易牌照的情况下，未经许可通过网络向日本居民提供相关服务。

据彭博社报道，2022年9月，币安向日本金融厅正式申请营业执照。知情人士表示，日本对加密货币的宽松态度以及用户增长的巨大潜力是 Binance 重新在日本寻求许可经营的关键原因。

3、监管风波引发30亿美元资产流出

然而，随着大型交易平台FTX破产引发行业对中心化交易所安全性的担忧，币安也无法置身事外，尤其合规审查可能成为币安当前面临的最大不确定性因素。

11月21日，新加坡金融管理局发布声明澄清自FTX破产以来出现的问题和误解：“虽然币安和FTX都没有在新加坡获得许可证，但两者之间有明显的区别，币安在新加坡积极招揽用户，而FTX却没有。

新加坡金融监管局表示，币安实际上已经能以新加坡元计价，并接受如PayNow和PayLah等新加坡本土支付方式。

2021年12月，币安在经过多次尝试之后，最终还是撤回了新加坡加密货币交易所许可证的申请，币安在新加坡面临着同日本地区一样的“无证经营”的问题。

据路透社12月11日报道，美国司法部已经对币安进行了长达4年多的刑事调查，调查范围包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。

受监管风波影响，币安平台交易数据出现异动。据区块链情报平台Nansen的数据显示，12月13日，投资者从币安净流出30亿美元的资金。从12月7日至12月13日，币安的资金流入量约为51.2美元，资金流出量为87.8亿美元，一周内净流出资金36.6亿美元。

Nansen的内容总监Andrew Thurman还提到，做市商Jump Crypto在过去几周内从币安提取了巨额资金，最终引起了散户和机构用户的不安。

面对突如其来的提款潮，赵长鹏称：“基于我们的调查，这显然只是市场行为。”

不过，在12月12日，币安还暂停了稳定币USDC的提现8个多小时。币安解释称，暂停USDC提款是为了促进这项稳定币与自己的BUSD稳定币的“代币互换”，这是必要的措施。

此外，一场“Binance Fud（不确定、质疑）”的运动在社交媒体上兴起，一些用户担心币安会成为下一个的FTX，号召大家币安提走资产，币安自身也在遭遇一场信任危机。