币安祸不单行：或面临司法指控及客户“撤资”风险

本周一（12月12日），据路透社报道，币安及其首席执行官兼创始人赵长鹏(CZ)可能面临美国司法部提起的洗钱和其他违规行为的指控。

币安目前是世界上交易量最大的加密货币交易所。据路透社报道，自2018年以来，币安一直在接受美国司法部的调查，调查的重点内容涉及洗钱、无证转账和违反刑事制裁，重点调查对象是币安交易所本身、首席执行官赵长鹏以及该交易所部分高管。

路透社报道援引四名匿名的“知情人士”作为消息来源。报道称，美国司法部(DOJ)内部正因为有关调查币安一事意见产生分歧——部分司法部调查人员认为，该机构已经掌握了足够的信息，可以“对该交易所采取积极行动”，并提出刑事指控。然而，部分调查人员认为，他们仍需要更多时间来审查证据，这一分歧似乎导致了司法部暂时暂停了对币安及其高管的长期调查。

但是，消息人士称，暂停调查并不意味着司法部会终止行动。美国司法部目前正在权衡的选项包括对币安提起诉讼、协商和解，或者在不采取进一步行动的情况下结案。

据路透社报道，司法部官员和币安的律师已经商定了一项认罪协议。

不过，币安并没有详细回应路透社的报道。币安一位发言人在被问及对此事的评论时表示：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，即使我们了解，也不适合发表评论。”

在竞争对手FTX倒闭后的几周里，币安受到了越来越多的审查，一些人声称，币安采用了许多与FTX相同的商业方法。

本周早些时候，币安的新储备证明报告似乎为币圈带来了危险信号，一些专家声称币安的披露远远达不到用户所预想的披露水平。

币安这份所谓的储备证明报告于12月7日公布，文件长达5页，由全球会计师事务所Mazar南非分公司编写。该报告完全基于“商定程序(AUP)约定”——即注册会计师对特定财务数据、单一财务报表或整套财务报表等财务信息执行与特定主体商定的具有审计性质的程序，并就执行的商定程序及其结果出具报告，因此其披露范围极其有限。

围绕币安财务状况的猜测也在不断加剧，许多著名的加密社区成员敦促他们的追随者将他们的加密货币从币安以及其他任何交易所中撤出。

根据DeFiTVL聚合商DefiLlama的数据，币安周二（12月13日）的提款额超过40亿美元。区块链分析公司Nansen则在一条推文表示，币安在过去一周流出87亿美元，流入仅51亿美元，使该交易所的净取款额超过36亿美元。

尽管资金正在大量流出，但赵长鹏本人在推特上表现得十分平静，他在12月13日发表推文称“我们今天看到了一些撤资，但事实上我们以前也见过这种情况，因此这对我们来说一切如常。”他甚至还鼓励他的追随者通过不时从交易所提款来对交易所进行“压力测试”。