美国证券交易委员会指控 8 名参与价值 4500 万美元的加密货币诈骗有关的个人和企业

SEC 指控八名个人和组织通过他们的 CoinDeal 加密项目从投资者那里窃取了 4500 万美元。

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Neil Chandran 和其他七名个人和实体策划了名为 CoinDeal 的欺诈性加密货币投资计划。

据称，这些嫌疑人多年来诈骗了投资者约 4500 万美元，并用这些钱购买了房地产、汽车和一艘船。

制止犯罪

SEC 指控 Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 通过其欺诈实体 CoinDeal 从消费者那里挪用 4500 万美元。

这些人承诺将基于区块链的项目出售给一群知名买家，这将保证投资者获得丰厚的回报，他们还就 CoinDeal 的估值和参与潜在收购交易的公司欺骗了他们。

被告在 2019 年 1 月至 2022 年期间实施了他们的计划。CoinDeal 的出售从未发生，投资者没有因参与该项目而获得任何分配。SEC 进一步认定，Chandran、Glaspie、Davidson、Knott 和 Mossel 使用积累的 4500 万美元购买了汽车、房产和一艘船。SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 评论道：

“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术，并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。

正如我们在诉状中所称，实际上，这只是一个精心策划的计划，被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时中饱私囊。”

美国司法部此前逮捕了钱德兰，罪名是与电汇欺诈有关的罪行以及在加入 CoinDeal 期间从事非法货币交易。

委员会寻求对所有被告实施处罚和永久禁令。同时，它坚持认为 Chandran 应该是基于行为的禁令的对象。

美国证券交易委员会之前的追捕

去年 9 月，美国监管机构对两家咨询公司及其所有者 Gabriel Edelman 发起了另一项调查，原因是他们运行了一个类似庞氏骗局的加密货币计划。

据推测，这些组织在 2017 年 2 月至 2021 年 5 月期间运营，从投资者那里筹集了近 440 万美元。

Edelman 承诺他将把资金投资于以折扣价购买的加密货币。然而，他“只将一小部分投资者资金用于数字资产”，其余部分用于购买个人物品并向家人汇款。SEC 详细解释了 Edelman 的庞氏骗局是如何运作的：

“例如，一位投资者最初投资了 50,000 美元。Edelman 在几个月内收回了 75,000 美元，投资者随后追加投资了 600,000 美元。几个月后，Edelman 返还了 720,000 美元。之后，投资者投资了 1,000,000 美元。根据过去的表现和 Edelman 对投资者将获得 15% 回报的承诺。此后，Edelman 没有向该投资者返还任何资金。”