欧盟刑事司法机构展开突袭，揭露 1500 万欧元的加密骗局

欧盟的刑事司法机构 EuroJust在整个欧洲开展了突袭行动，以捣毁一个造成 1500 万欧元损失的加密骗局。

欧盟追查加密货币投资骗局

EuroJust 与意大利和阿尔巴尼亚当局合作，解决在线投资加密货币骗局并扣押了价值 300 万欧元的资产。该机构指出，在线投资欺诈是由总部设在这些国家的犯罪集团实施的。

这个有组织的犯罪集团在地拉那的一个呼叫中心运作。该组织使用 VPN 和无法追踪的虚拟电话号码通过电话联系受害者。在要求受害者在门户网站上注册后，他们会收取转账的款项并重置新创建的帐户。一旦完成，该组织就会挪用资金并消失。

EuroJust 详细介绍了使用的方法：

据称，嫌疑人使用身份不明的虚拟号码和非本地化的虚拟专用网络通过电话联系了受害人。他们要求受害者在门户网站上创建一个帐户，一旦转账完成，重置新创建的账户，挪用收到的金额并使其无法追踪。

肇事者通过使受害者能够以少量初始投资获得即时经济回报，从而赢得了受害者的信任。在咨询了一个看似信誉良好的在线交易平台后，“经纪人”联系了受害者，他们以零风险提供有利可图的加密货币投资。

该团伙随后访问了受害人的储蓄银行账户，要求他们将积蓄投资于骗局。

BTC/USD 在 6 个月图表上的交易价格为 16,844 美元。资料来源：TradingView

在最后阶段，受害人被其他团伙成员联系，并被劝说增加投资以挽回损失的资金。据目前估计，该骗局造成的损失总计为 1500 万欧元，袭击在阿尔巴尼亚的 13 个地点进行。查获电子设备160件、财物11件。

自 2020 年以来加密诈骗不断增加

据总部位于纽约的加密货币贸易监控公司Solidus Labs称，自 2022 年 9 月以来，已有 200 万人成为加密货币诈骗的受害者。

该报告指出，五个中心化交易所在这些骗局中的损失超过 10 亿美元。17 家加密货币交易所的风险敞口超过 1 亿美元，93 家交易所的风险敞口超过 100 万美元。

交易所的加密诈骗。资料来源：Solidus

报告指出：

几乎每个主要的加密货币交易所都会受到影响，这些交易所必须根据其运营所在的每个司法管辖区的监管制度防止洗钱。此外，他们在许多司法管辖区面临着有关投资者保护和市场滥用预防的额外监管要求。

Solidus 声称 2022 年成为蜜罐成为最成功的加密骗局的一年。Squid Game 代币骗局在几天内增长了 45,000%，并以匿名创始人带着数千美元的投资者资金逃离而告终。