加密货币监管风波再起，针对币安美司法部已酝酿四年

12月13日，路透社发表独家报道，传出消息表示美国司法部对全球最大加密货币交易所币安（Binance）已执行长达四年多的刑事调查，该调查始于2018年，而币安也从那一年开始应对美国可能采取的执法行动。2018年10月，赵长鹏出席的一场会议的纪要中写道：“在美国用律师武装起来，应对监管风险。”

司法部的这项调查重点针对币安可能涉及的1、未经许可的汇款；2、洗钱阴谋；3、违反刑事制裁等违反美国反洗钱法和制裁规定的行为，目前信息显示该调查中，至少有6名联邦检察官参与其中，调查至今已有足够证据近期美国司法部考虑对币安以及包括创始人CZ在内的高管提起刑事诉讼。

路透社采访了熟悉此案的人士，包括现任和前任美国执法官员以及前币安顾问等，并审查了该公司的相关记录，拼凑出了迄今为止最全面的调查进展，并揭示了币安在如何设法应对调查。

这项调查涉及美国司法部的三个办公室的检察官：洗钱和资产追回科（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。美国司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准，并称针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员的签字批准。

对于深陷泥潭的加密行业，此项调查无疑将产生重大影响。如果调查结果对币安和CZ不利，可能会削弱币安对行业的控制力。此前竞争对手FTX的爆雷进一步巩固了币安的地位。

对此，CZ在社交网络上否认了路透社信息的准确性并回应称，路透社此举别有用心。

CZ在社交软件上对此事做出的回应

针对该报道，币安在推特上回应称：“路透社再一次放出了错误消息。现在他们正在攻击我们令人难以置信的执法团队，一个让我们无比自豪的团队——他们让加密技术对我们所有人来说都更加安全。”币安同时发布了一份声明称：“我们不清楚美国司法部的内部工作情况，就算清楚也不适合发表评论……币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。”同时文末附上币安发给记者的关于执法团队的完整声明和博客

币安在社交软件上对此事做出的回应

不仅如此，币安还同时发表了题为“Inside Binance’s Fight Against Crypto Crime”的文章，以Tigran Gambaryan（全球情报和调查主管）为视角分享了币安在过去一年中打击金融网络犯罪的事实、数字和统计数据，文中提到在 2021 年的最后几个月，Binance开始建立一个可以说是业界最强大的安全和调查团队。币安现有的人员，以及所掌握的工具，币安的执法团队甚至可能是整个金融领域最强大的，一个世界级的团队。执法培训计划是真正意义上的首创，在认识到全球安全和合规的重要性方面，是对加密货币行业的肯定。

试问，路透社如此完备，看似详尽的报道，又怎么会是简单的“弄错了”呢，针对币安投资执法团队一直以来活跃在世界各地，包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国等等地区，致力于协助打击加密犯罪和促进加密交易合规的行为，路透社所放出的消息和美国司法部所欲起诉的指控，真是实力打脸，敲打的针对性异常强烈。

虽然美国司法部背后未必真的有什么实质性的证据，但这不重要，重要的是这些行为都透露出了强烈的信号，有人已经盯上了币安，并且酝酿了很长的时间，同时会紧咬着不放，而最终的目的可能是迫使币安认罪并缴纳巨额罚金，甚至是退出美国市场。

就好比，检察官曾在2020年指控币安为寻求逃避美国制裁和逃避美国和其他司法辖区监管的犯罪分子和公司处理了逾百亿美元的付款，要求币安提供大量有关其反洗钱核查的内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信；如今有故技重施，可谓司马昭之心路人皆知。

毕竟类似的事件在美国发生过多次，通常的套路就是司法部门通过莫须有的指控或捏造的证据起诉某些目标企业，并且在其可影响的范围内进行施压，最终通过谈判提供一份象征性的认罪协议，一旦签署等同于认罪，但会立即停止起诉，一切舆论、压力回归平静。

同时企业需要提供对应额度的罚金，迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在十亿美元以上；并且还将被要求必须向司法部分开放权限，让其渗透企业的运作，美其名曰更好的监管企业合法运作，实际上是在没有防备的企业中收集证据为更多罪名和下次蚕食做准备。

针对这样的企业，尤其是非美国本土企业，无论是认罪、缴纳罚金或者接受监管，对于企业来说都是变相的慢性死亡，因为罚金造成的资金空缺并不是不存在的，其造成的经营波动的影响将慢慢扼杀一个企业，这一切都说明币安确实成功的在某些领域达到了一定的高水平，才会成为针对性的目标。

当然，路透社所释放的消息也留有余地，只是表明司法部或将对币安和CZ在内的部分高管违反美国反洗钱法和制裁规定的行为提起诉讼，但是尚未决定是否提起诉讼，这将给CZ以及币安与美国司法部提供一些谈话与回旋的空间。