中国警方逮捕了 17亿 美元加密货币洗钱组

尽管在全国范围内打击加密货币，但中国的犯罪组织仍在使用数字资产来规避法律。

中国严打。图片：Shutterstock

在蒙古通辽市开展活动的中国当局宣布逮捕了 63 名参与大规模洗钱计划的人，该计划使用 Tether 稳定币从加密货币中获利 17 亿美元。

根据执法部门的声明，调查始于当地一家银行的存款大幅飙升，总计超过 1000 万元人民币，触发了该银行的反洗钱协议。在随后的一系列突袭中，中国当局共没收了 1.3 亿元人民币（约合 1,860 万美元）。

中国警方表示，犯罪分子在 Telegram 上组织了该团体，招募了可以开设加密货币交易账户的成员。由于中国严厉打击加密货币，这些交易所很可能在海外。该团伙将根据洗钱金额向成员奖励佣金，将 USDT 兑换成人民币。

该团伙于 2021 年 5 月开始非法活动，同时中国政府实施了全面禁令包括对被判使用加密货币的中国公民处以罚款和可能的监禁。

最初，打压是打着减少碳消耗的幌子。此后，中国政府开始推出其数字人民币。

在全球范围内，包括日本、澳大利亚、中国和美国在内的国家/地区已开始开发其数字美元版本。

2021 年 4 月，由于能源成本低廉，通辽所在的内蒙古地区关闭了一直在该地区运营的比特币矿场。镇压后，许多比特币矿工搬到了邻国哈萨克斯坦，其他人则搬到了美国状态。

即使静止，在地下加密操作仍在中国继续使用代理服务器和虚拟专用网络 (VPN)。

剑桥数字资产计划 2022 年 5 月的一份报告称：“随着禁令的实施和时间的流逝，地下矿工似乎变得更加自信，并且似乎对本地代理服务提供的保护感到满意。”