两名爱沙尼亚人因涉嫌进行 5.75 亿美元的加密货币欺诈而被捕

爱沙尼亚公民 Potapenko 和 Turõgin 可能因耗尽价值约 5.75 亿美元的加密货币而入狱 20 年。

爱沙尼亚警方在该国首都塔林逮捕了两名涉嫌参与价值 5.75 亿美元的加密货币骗局的人。

据检方称，谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图尔金 (Ivan Turõgin) 引诱数十万受害者与可疑的数字资产挖矿服务进行互动，并投资虚拟货币银行。实体不给老百姓承诺的分红，不法分子却将资金据为己有。

另一个数百万的加密货币欺诈

根据美国法庭文件，不法分子敦促人们将他们的积蓄分配给一家名为 HashFlare 的加密矿业公司和一家名为 Polybius 的数字资产银行。Potapenko 和 Turõgin 向参与该计划的人承诺可观的回报，甚至向早期投资者支付了一些利润。

不过，在某一时刻，他们停止了转移之前商定的股息，而 HashFlare 和 Polybius 却被证明是不受监管的实体。

司法部刑事司的助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说，“新技术使不良行为者更容易在越来越复杂的骗局中利用美国和国外的无辜受害者。”

这两名爱沙尼亚公民将价值约 5.75 亿美元的加密货币收入囊中，检察官声称他们将资产转移给空壳公司以洗钱，后来购买了豪华汽车和至少 75 处房产。

美国华盛顿西区检察官尼克·布朗（Nick Brown ）表示，该计划的规模和范围“确实令人震惊”。他概述说，爱沙尼亚当局已与美国机构联手从罪犯手中没收数百万美元的藏品。

“联邦调查局致力于跨越国际边界追查利用越来越复杂的计划来欺骗投资者的主体。

美国和国外的受害者投资了他们认为是复杂的虚拟资产企业，但这都是欺诈计划的一部分，结果导致成千上万的受害者受到伤害，”联邦调查局刑事调查部助理主任路易斯·奎萨达（ Luis Quesada）说。

Potapenko 和 Turõgin 都面临多项指控，包括 16 项电汇欺诈罪和一项串谋洗钱罪。如果罪名成立，他们最高可被判处 20 年监禁。

历史性发作

美国司法部 (DoJ) 最近披露，从一名名叫 James Zhong 的不法分子那里没收了超过 50,000 BTC，他涉嫌诈骗暗网市场丝绸之路。去年 11 月，当比特币交易价格约为 68,000 美元时，当局没收了这些资产，这意味着加密资产价值超过 33 亿美元。

被告承认犯有电汇欺诈罪，可能会被判入狱 20 年。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 评论了这次行动：

“十多年前，James Zhong 从 Silk Road 窃取了大约 50,000 比特币，从而实施了电汇欺诈。在将近十年的时间里，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个价值超过 33 亿美元的谜团。”