比特币云端挖矿公司HashFlare吸金跑路 创始人于爱沙尼亚被捕

美国司法部今日发布声明指控，HashFlare创办人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin于20日在爱沙尼亚被捕，并遭美国司法部起诉称，过去所经营挖矿活动，是一个「多层次计划」庞氏的一部分，欺骗了数十万名受害者，包括说服受害者借由HashFlare签订「欺诈性装置租约」，还说服受害者投资假虚拟货币银行Polybiusbank。

此外，这两名HashFlare创办人还被指控借由75处房产、6辆豪车、加密货币钱包、数千台加密货币矿机，共谋清洗犯罪所得。华盛顿州西区联邦检察官Nick Brown表示，此阴谋的规模和范围令人震惊：这些被告利用加密货币的诱惑力和加密货币挖矿的神秘性，实施了巨大的庞氏骗局。

HashFlare创办人被控共谋实施电汇欺诈、犯下16项电汇欺诈罪，以及利用空壳公司、假发票和合约实施洗钱欺诈，如果上述罪名成立，他们可能面临最高20年的监禁。

HashFlares简介

HashFlares的母公司在2013年创立，而HashFlare是在2015年推出挖矿服务，最初提供比特币算力合约SHA-256、Scrypt，后来又提供ETHASH、ETH、DASH、ZCASH等算力合约。

根据起诉书，创办人声称HashFlare是一个「大规模的加密货币挖矿业务」，但据称该公司的挖矿速度，不到其所言的1%，而且还通过从第三方购买比特币来支付出金，而非正统提供挖矿算力来进行营利与支付。

到2018年7月，HashFlare单方面宣布停止比特币挖矿服务，理由是在市场波动下，难以产生收入，许多客户没有得到他们预先支付的剩余年度合约费用的补偿，但该平台投资组合中其他可用的加密货币算力合约仍继续正常运行。

HashFlare官方最后一次发出公告，是在2019年8月9日，当时该公司宣布暂停出售ETH算力合约，因为「当前额度已售罄」，该公司承诺在「不久的将来」恢复活动，但后来HashFlare便悄然消失，也从未公开披露究竟发生何事。

美国联邦调查局(FBI)目前正在调查此案，并在21日发布公告，向参与过HashFlare、HashCoins OU和Polybius欺诈骗局的受害人寻求更多信息。