报告：加密诈骗者雇佣 KYC 演员来建立信任和欺骗投资者

该报告发现了假的加密货币 KYC 参与者，根据要求，他们每场演出的收入在 8 美元到 500 美元之间。

区块链安全公司 CertiK 的一份新报告显示，可疑的区块链开发商和诈骗者正在雇佣一大批专业的“了解你的客户（KYC）”演员来欺骗加密货币投资者。

Web3 空间中的加密项目使用 KYC 验证系统来建立客户身份并确定资金来源。这个过程帮助平台保护自己免受欺诈、洗钱和恐怖主义融资。

加密货币欺诈者雇用 KYC 演员进行诈骗

根据 CertiK 的报告，演员受雇代表欺诈性项目所有者完成 KYC 流程，这些项目所有者希望在执行内部黑客攻击或退出骗局（通常称为rug pull ）之前获得加密社区的信任。 

在调查期间，这家安全公司确定了一名 KYC 参与者，他同意分享有关该行业的详细信息。这位演员声称他已经从事这项业务三年了，并提供了他获得演出的市场链接。

这些市场主要托管在 Telegram、Discord、一些低要求的电话应用程序和演出网站上的广告上。根据协议，双方将使用托管服务进行付款。

KYC 演员能赚多少钱？

有趣的是，演员们为每个角色赚取少量收入。根据演出要求，有些人的收入低至 8 美元。受访者透露，他每笔交易的收入在 20 到 30 美元之间。 

CertiK 写道：“不幸的是，这种可悲的情况并不令人惊讶，因为我们知道现代诈骗行业在组织人口贩运和奴役以谋取利益方面毫不羞耻。”

绕过基本的KYC流程以从发展中国家开设银行或外汇账户等低要求评级较低，而更复杂的验证流程成本更高。例如，该公司确定了一名每周赚取 500 美元的演员担任加密项目的首席执行官。

这些 KYC 参与者位于何处？

值得注意的是，参与者大多来自发展中国家，市场主要集中在东南亚，团体规模在 4,000 至 300,000 名成员之间。

CertiK 表示，它发现超过 500,000 名成员是假 KYC 徽章的卖家或买家。通过进一步分析，该公司发现有40多个网站投放了此类欺诈广告，并已发放了2000多个徽章。