CertiK：加密诈骗者正在使用黑市身份来避免被发现

随着该行业不断提高其欺诈检测能力，这家区块链安全公司发现了加密诈骗者使用的一种新策略。

区块链安全公司 CertiK 发现，加密货币诈骗者一直在进入一个“便宜而容易”的黑市，这些人愿意在欺诈项目上留下他们的名字和面孔——所有这些都是以 8 美元的低价进行的。

这些被 CertiK 描述为“专业 KYC 演员”的人在某些情况下会自愿成为加密项目的经过验证的面孔，在“内部黑客攻击或退出骗局”之前获得对加密社区的信任。

这些 KYC 行为者的其他用途包括使用他们的身份代表不良行为者开设银行或交易所账户。

根据 11 月 17 日的一篇博客文章，CertiK 分析师能够找到托管在 Telegram、Discord、移动应用程序和演出网站上的 20 多个地下市场，以低至 8 美元的价格招募 KYC 演员，进行简单的“演出”，例如通过KYC 要求“在发展中国家开设银行或外汇账户。”

更昂贵的工作涉及 KYC 演员将他们的面孔和名字放在欺诈项目上。CertiK 指出，大多数演员似乎都受到剥削，因为他们位于发展中国家，“在东南亚的集中度高于平均水平”，每个角色的报酬约为 20 或 30 美元。

同时，更复杂的要求或验证过程可能会获得更高的要价，特别是如果 KYC 参与者是被认为洗钱风险较低的国家/地区的居民。

如果演员要扮演恶意项目的首席执行官角色，一些角色每周支付高达 500 美元，但根据 CertiK 的说法，与已经 KYC完成的银行和加密货币交易账户的市场相比，KYC 演员市场是“边缘的”。

加密货币到法定货币（反之亦然）的转换也被认为是这些市场上交易的很大一部分，CertiK 计算出这些黑市上有超过 500,000 名市场规模从 4,000 到 300,000 不等的成员是买家和卖家。

CertiK 警告说，超过 40 个声称审查加密项目并提供“KYC 徽章”的网站“毫无价值”，因为这些服务“太肤浅而无法检测欺诈，或者太外行而无法检测内部威胁”。

他们补充说，这些网站背后的团队“缺少所需的”调查方法、培训和经验”，这意味着骗子随后会利用这些徽章来误导社区和投资者。

话虽如此，该行业一直在努力工作，并在打击加密诈骗者的斗争中取得了进展。传统金融巨头万事达卡于 10 月发布的一款 工具结合了人工智能和区块链数据，有助于发现和防止欺诈。

与普遍看法相反，区块链交易的开放性意味着欺诈者更难隐藏资金的流动。最近的另一个例子是 法国当局使用链上分析找到并指控五名通过网络钓鱼诈骗窃取非同质化代币 (NFT) 的人。