链上数据显示 FTX 在崩溃前就遇到了麻烦

FTX的暴跌让市场再次陷入极度恐慌，BTC跌至年内最低16000美元。

11 月 2 日，Coindesk 在发布了 Alameda Research 的私人财务文件后引发了加密历史上最大的崩溃，Alameda Research 是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 拥有的风险投资和贸易公司，与交易所密切相关。

随后一周，1.4 亿 FTT 流入币安，这引发了 FTX 挤兑，代币从 26 美元跌至 2 美元以下。一场所谓的“黑客攻击”从储备中流失了 4.73 亿美元，并导致世界第二大交易平台宣布破产。

事件概要

· 11 月 2 日：Coindesk 发布了 Alameda 的私人财务文件。

· 11 月 6 日：Binance 创始人 CZ 表示，Binance 将在未来几个月内出售其账簿上的所有 FTT 代币。Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格购买币安的所有 FTT 资产。

· 11 月 6 日：FTT 经历了首次大幅下跌（下跌 10%），并在 Ellison 的报价后回落至 24 美元。

· 11 月 8 日：FTX International 暂停提款。

· 11 月 8 日：FTT 暴跌至 5 美元

· 11 月 8 日：币安宣布可能有兴趣收购 FTX。

· 11 月 11 日：收购终止。

· 11 月 11 日：FTX 申请破产，用户资金消失。

Footprint Analytics ——FTT 代币价格（5 分钟频率）

FTX 崩溃如何影响整个加密市场

FTX的暴跌让市场再次陷入极度恐慌，BTC跌至年内最低16000美元。

Footprint Analytics ——BTC 价格 VS FGI

乍一看，在这种情况下，币安似乎是赢家，无数表情包开玩笑地表明 CZ 是其顶级竞争对手倒台背后的天才策划者。虽然 BNB 在 11 月 8 日短时间内飙升至 368 美元，但随后迅速回落至 264 美元的近 3 个月低点。这种情况让整个行业显得极其值得信赖，而中心化交易所将首当其冲。

Footprint Analytics ——BNB 代币价格（5 分钟频率）

链上数据可以告诉我们什么

在 FTX 崩溃迫在眉睫之前，有严重的链上信号表明前方有麻烦。

11 月 5 日，75M FTT 从 FTX 转出，表明此事件后出现抛售。我们还在 11 月 8 日和 11 月 13 日见证了 FTT 上的两次重大转储，分别约为 1.1 亿和 2.11 亿。

Footprint Analytics ——FTX-FTT 交易和金额

从 11 月 2 日到 11 月 8 日，超过 1.4 亿的 FTT 代币被转移到 Binance。交易量从 5 日和 6 日开始猛增，分别约为 4500 万和 4200 万。

Footprint Analytics——FTT 转移到 Binance

FTX 的以太坊余额已耗尽超过14亿美元。

Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)

FTX 的主要代币余额大幅下降。

Footprint Analytics——FTX地址主要代币流入和流出

根据 0xScope 的说法，FTX 的大部分资金来自其他交易所，尤其是 Binance。

由于此时没有零售商存钱，这应该是FTX的自有资金，两天内我们也没有发现冷钱包转账。

因此，该信号强烈导致 FTX 可能出于不同目的（Alameda 做市）将用户存入的资金转移到其他交易所，并且永远不会有用于紧急目的的冷钱包。

11 月 7 日。

Watchers ——资金流动工具

11 月 8 日。

Watchers ——资金流动工具

0xScope 的实体图也跟踪了 SBF 个人和 Alameda 的资产和账户的长期组合。

如图所示，SBF 的地址与至少 7 个其他标记的 Alameda Research 地址共享三个 Binance/FTX 存款地址。

Watchers ——地址聚类工具

这个过程可以适用于任何地址；用例可能是找到一组选定地址之间的联系，并识别地址组，甚至有时，您可以使用此工具找到您已经忘记的地址。

这表明在 Alameda 内部，SBF 与该公司没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户为所欲为。

通过监控链上数据，无论您使用哪种 CEX 或 DEX，都可以发现预警信号并确保您的资金安全。就 FTX 而言，几个关键指标表明人们对该平台失去信心，内部人士争先恐后地撤出资金。

使用链上数据来跟踪和保护您的资产安全

FTX在187个投资中投资了超过57个项目。您可以在下面的仪表板中查看具体项目。

Footprint Analytics ——FTX 相关项目

监控您的代币的一些关键指标包括：

· 市值和代币价格

· 代币每日交易及金额

· 代币持有者和持有分散

· 观察鲸鱼——如果出现代币抛售且价格下跌：只有在分散停止下降且大鲸鱼停止抛售后，相关代币才可能触底反弹

Footprint Analytics – 代币监控

监控来自其他 CEX 钱包地址的资金

在 11 月 9 日的一条推文 中，CZ 表示所有加密货币交易平台都应该进行默克尔树储备证明。银行以部分准备金运作。Binance 将很快开始以完全透明的方式进行储备证明。此后，几家交易所公布了其相应储备钱包的地址。

Footprint 已经根据 FTX 和 Binance 公布的钱包地址建立了一些仪表盘，您也可以查看不同交易所公布的地址的盘面。

Footprint Analytics——CEX 钱包余额追踪器

用户还可以输入选定的地址来监控钱包的以下变化：

· 代币余额分配

· 24H净流量

· 钱包每日净流量和每日余额

借助 Footprint 支持的即将推出的 SQL API，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

Footprint Analytics ——钱包追踪器

在 0xScope 的观察者（Watchers）上也可以使用同一实体下的地址集群来跟踪相关交易。0xScope 标记了 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等多个地址，将它们与集群实体连接起来，以展示资金如何流经不同利益方的全貌。用户还可以进入自定义仪表盘，对市场异常波动进行监测分析，并设置提醒或提醒。

本文由Footprint Analytics和0xScope社区于 2022 年 11 月由 Sabrina贡献。