忽视加密货币反洗钱规则的国家 可能会被列入 FATF 的“灰名单”

报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱规则。

未能遵守加密货币反洗钱 (AML) 指南的国家可能会发现，自己被添加到金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”中。

根据半岛电视台 11 月 7 日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行 AML 和反恐融资 (CTF) 规则。

灰名单是指 FATF 认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。

FATF 表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

它不同于 FATF 的“黑名单”，后者指的是“在洗钱方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。

目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国（UAE）和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据 FATF 的说法，这两个国家都做出了“高层政治承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反洗钱和CFT 制度。

巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了 34 项行动解决 FATF 的担忧后，不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入 FATF 的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。

记者已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。

2022 年 4 月，反洗钱监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家，不符合其打击资助恐怖主义 (CFT) 和反洗钱 (AML) 的标准。

根据 FATF 指南，在某些司法管辖区运营的 VASP 需要获得许可或注册。

3 月，它发现几个国家在 AML 和 CTF 方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10 月，联合国 (UN) 打击资助恐怖主义协调员 Svetlana Martynova指出，现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。

然而，Martynova 还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

于 10 月 28 日联合国，她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币。