超过10万名投资人，牵扯到8.2万枚比特币，另一个骗局被揭开

美国 SEC发布声明， SEC已向 Trade Coin Club公司提出起诉，称其为一项大型的庞氏密码欺诈。

SEC称， Trade Coin Club的创始人和三位美国赞助商在2016到2018年之间共募集了82000多个来自世界各地的投资人，总计21亿多个。Trade Coin Club公司保证，每秒钟会有数以百万计的微型交易，每天能给投资人带来0.35%的收益。SEC注意到，这个平台的所有收入都是由新的使用者提供的，而不是所谓的“机器”式的套息，而是依靠传统的“后金补前”模式。

实际上，在国外，利用投资人对电子财产的利益来进行加密交易的情况并不少见。就在八月上旬， SEC起诉包括 Forsage创始人和市场销售小组在内的11个人，涉及到了超过三十亿美金的庞氏欺诈，影响到了全世界数以百万计的个人。

美国股市在最近一段时间里一直处于“动荡不安”的状态。随着美国经济下滑的危险增加，以及美股卖空的压力越来越大， SEC可能会发布警示称，可能会有更多因运营不良而实施诈骗的公司。

SEC的首席财务官 Paul Munter表示，目前美国的经济形势充满了不确定因素，而且过去的情况常常使舞弊的危险增大。所以，我们正在尝试与市场进行积极的交流。

Munter上月发表的一项陈述称， SEC担忧审计人员常常无法对可能存在的财务舞弊的风险预警作出迅速而适当的回应。特别让人担心的是，审计人员只关注那些他们不必去做的工作，这样就可以减少公司的舞弊。

币圈自去年开始“雷声阵阵”，连续出现了一场超级暴风雨。由于各种原因导致的资金短缺，一些安全的加密资产平台已经对客户进行了限制。

安银证券在七月十七日宣布，应广西警察的请求，公司将在2022年7月17日15:32 （UTC+8）停止该平台的所有业务，以协助警方进行调查。接下来的事情，就看警察的通告了。安银的创建者黄天威，于2003年创立，是最早建立的中等规模的交易所。

之前，由于“LUNA”工程的爆炸性影响，安银在六月十六号公布，从今天开始36个小时之内，包括比特币和以太坊等主要货币的提取，并且在六月二十五日实施了500美金的每天提取金额。

安银公布的资料显示，自从五月中旬 LUNA大跌后，它的各种资金流动总额已经达到了4.5亿美元（其中还包含了合作者的撤出），折合人民币三十亿美元。

同时，安银的 USDC和 USDT都被 TerraUSD的崩溃影响，造成了巨大的亏损，但没有公布确切的数额。

《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》，于七月二十五日在官方网站及微薄上公布。

早在六月十九日，胡福祥就曾发出过一则声明，因最近的市场波动性较强，加之业界各大机构陆续出现清算、流动性枯竭等问题，进一步加深了使用者的恐惧心理。由此导致了虎符的大量使用资金，导致了热钱的流通受到了一定的冲击。

Hotbit是最近一家被叫停的公司。八月十一日， Hotbit的一项加密业务宣布暂停充值，提现和买卖，但具体何时才能恢复还不清楚。“一旦资产解冻， Hotbit就会重新投入使用。Hotbit上的所有使用者的财产和资料都是真实可靠的。”

Hotbit称，在服务开始之前，如果没有交易的话，将会被撤销以避免损失，在2022年八月十日北京时候下午8:00之前，该账户中的所有的股票将会被结算，而该账户的收入将会按照正常的比例进行，而当该站点重新开放后，该账户将会发布该账户的用户赔偿计划。

Hotbit Global于2018年一月创立，是一个为世界210多个国家和区域的客户提供450多种不同的加密货币的交易，目前已有200多名注册会员。

一些加密资产的公司在被冻结之后正在进行重新组织。CoinFLEX于八月九日告知其顾客，由于一名顾客无法达到47百万美金的定金，因此它已经请求塞舌尔法庭进行重新安排。

这家公司说，这是因为它在清理顾客的 FLEX货币仓位时有很大的亏损，造成了84百万美金的亏损。今年六月， CoinFLEX由于“市场环境的极度恶劣”以及“牵涉到一家公司的不确定因素”而中止了客户的取款。

除了以上提到的， Babel Finance是一家加密货币的财务服务商，它已经雇用了一位法律顾问，对它的重整计划进行了建议；Vauld是一家加密资产贷款公司， Zipmex是一家加密货币交易公司，他们也向债权人提出了一项要求。

根据《股票时代》消息， BitMEX公司的前任 CEO阿瑟·海斯曾说，20000和1000美元是比特币和以太坊的两种价位支持，一旦被打破，将会造成“重大的卖出压力”。此外， Swan的一位比特币分析员 Sam Callahan同意，按照以往的空头行情来看，它有超过80%的跌幅。这就意味着，今天的比特币价格会降到13800美金。

CNN报导，一些分析家称，如果油价下跌到20000美金以下，将会成为经济复苏时期繁荣的股市的一个重要标志。克雷格·厄拉姆，一家货币公司 Oanda的资深营销分析员，在一篇报道中说：“如果你的价格低于20000，那么你的心态就会受到很大的冲击，并且会让你的货币价格更低。”