荷兰警方逮捕加密货币洗钱钱包诈骗嫌疑人

荷兰警方在荷兰中部的 Veenendaal 村逮捕了一名嫌疑人，他涉嫌在与加密货币相关的网络钓鱼攻击中洗钱数千万欧元。随着进一步调查的进行，这名 39 岁的男子被拘留至 9 月 8 日。

逮捕

该男子于 2022 年 9 月 6 日凌晨被荷兰乌得勒支省的中央网络犯罪小组逮捕。荷兰官员扣留了该男子被发现拥有的所有电子设备和数据存储设备。这些缴获的设备将有助于正在进行的调查，以寻找确凿的证据，最终将嫌疑人定罪。

该男子还被发现以数字资产门罗币的形式拥有“疑似”被盗 资金。因侦查过程中，数字资产也被执法人员没收，作为指控中年嫌疑人的部分证据。

尽管该男子于 9 月 8 日星期四获释，但调查人员继续将他列为嫌疑人，因为他们收集了有关洗钱的更多信息。

警方关于逮捕嫌犯的声明

根据荷兰官员发表的声明，嫌疑人在一系列交易中将BTC（比特币）转换为一种去中心化、安全和机密的加密货币门罗币。他进行这些交易的主要目的是让执法部门难以追踪这些交易。据警方称，嫌疑人在名为 Bisq 的匿名在线网络中完成了交易。嫌疑人使用专为 Electrum 钱包设计的恶意软件更新实现了他的在线诈骗。

电子钱包

Electrum是一种开源加密货币钱包，十多年来一直为散户和机构投资者提供仅限比特币的服务。该钱包允许最终用户通过比特币闪电网络 (BLN) 安全地存储、发送、接收和进行即时支付。

荷兰警方没有提供有关此案的大量信息。然而，他们向 BleepingComputer 表示，嫌疑人和他的同行通过发送伪装成值得信赖的公司的欺诈性电子邮件来分发 Electrum 更新，以诱使受害者交出他们的个人信息，包括但不限于密码和信用卡信息。

警方还进一步怀疑，除了最近引起荷兰网络安全团队关注的交易外，该男子还参与了类似交易。

案件中的积极调查员

警方声明的结论是，荷兰中部荷兰警察网络犯罪小组应与荷兰东部网络犯罪小组合作，以足够的证据结束调查，从而在法庭上对嫌疑人定罪。

此前（8月10日，星期三），类似事件发生，荷兰警方以洗钱罪名逮捕了一名29岁的网络创业者。在警方怀疑他与犯罪资金流动有关后，该男子在阿姆斯特丹被捕。警方还通过去中心化的以太坊混合服务Tornado Cash交换加密货币，将这名男子与洗钱联系起来。

一个“完美”的补救措施

加密网络钓鱼和洗钱攻击最近呈上升趋势。不幸的是，随着技术的进步，诈骗者获得了新的先进方法，从不知情的受害者那里以欺诈方式获取数字资产。但是，建议公众在进行任何交易或披露与其去中心化资产相关的任何信息之前进行彻底的研究。