佛蒙特州监管机构：Celsius自 2019 年以来一直无力偿债

佛蒙特州官员已要求获得更广泛的权力来调查Celsius ，声称陷入困境的加密货币交易所人为地抬高了其 CEL 代币的价格，以牺牲散户投资者过去三年的利益为代价。

“通过将其在 CEL 的净头寸增加数亿美元，Celsius 增加并支撑了 CEL 的市场价格，从而人为地夸大了公司在资产负债表和财务报表上的 CEL 持股量。”佛蒙特州助理总法律顾问 Ethan McLaughlin 在周三提交的文件。

“不包括公司在 CEL 的净头寸，至少自 2019 年 2 月 28 日以来，负债将超过其资产，”他继续说道。“这些做法也可能让 Celsius 内部人士致富，但牺牲了散户投资者的利益。”

该文件已提交给纽约南区的美国破产法院，Celsius 于7 月在该法院申请了第 11 章的保护。据佛蒙特州官员称，Celsius 通过其首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 向投资者就公司的财务状况、盈利能力、履行义务的能力以及证券法的合规性做出了虚假和误导性的声明。

文件称：“尽管担心加密货币市场的波动，[这]可能会诱使散户投资者投资Celsius或放弃对Celsius 的投资。”

监管机构指出，马辛斯基在 2022 年 5 月的一条推文中称，该交易所没有遭受任何重大损失，所有资金都是安全的。

McLaughlin 表示，在 Mashinsky 发布推文时，Celsius 缺乏足够的资产来偿还其义务，并在 2022 年 5 月 2 日至 5 月 22 日期间进一步经历了约 4.54 亿美元的未实现损失。

监管机构表示，Celsius 首席财务官克里斯·费拉诺承认，该公司的破产始于 2020 年的财务亏损——他们认为财务问题可以追溯到更远的地方。

根据该文件，据称Celsius 承认该公司从未获得足够的收入来支持支付给投资者的收益，从而有效地将其定性为庞氏骗局。

监管机构表示：“这表明财务管理不善的程度很高，也表明至少在某些时候，现有投资者的收益可能是用新投资者的资产支付的。”

经过数周的猜测和冻结客户提款后，Celsius 于 6 月申请破产。根据 CoinMarketCap的数据，在提款冻结时，CEL 的价格从 0.49 美元下跌 70%至 0.15 美元。

根据法庭文件，包括佛蒙特州在内的 40 多个州监管机构已对Celsius 展开调查，包括声称其经营违反了州证券法。

文件称：“佛蒙特州和其他州监管机构特别关注散户投资者遭受的损失——例如，中产阶级、未经认可的投资者，他们可能将整个大学基金或退休账户投资于Celsius。” “任命审查员对于确保这些投资者的利益得到保护至关重要。”