大学生设计数据库跟踪比特币欺诈活动

2月5日newsbtc消息 都柏林三一学院计算机科学专业的一个学生团队创建了一个用于跟踪比特币敲诈活动的数据库。

根据科技新闻网站phys.org发表的一篇文章知，之前提到的团队工作人员和学生创建了一个叫“Bitcoin regulator”数据库。利用它可以观察到到无数的比特币钱包地址及其相互之间的关系。例如，一个人正在使用多个比特币账户，该数据库能识别出这些账户之间的关系。据说，最终能跟踪到账户的使用者。

跟踪比特币用户的原理：

据现有的报道知，三一学院的学生Cian Burns在多个在线资源的帮助下花了几个小时让比特币区块链自动拖网。这意味着，他能够建立包含所有账户的数据库，因此，可以更加方便的了解他们之间的联系。例如，如果有人使用公共地址作为他们的比特币地址，他们的其它比特币地址也会被跟踪，数据库也会随之更新。

“这样做的最大好处是，如果一个地址涉及欺诈活动，跟踪地址可以保护其它用户。”Burns解释：“我们进行的拖网给了我们一个独特的观察机会，我们可以看到在世界上正在进行的一些欺诈活动。账户的数据库能真实保护人们，提高比特币对合法企业的吸引力。”

虽然上述做法似乎有点不合时宜，可能是因为有太多的人干预。三一学院的学生团队希望把这个项目向更高的水平推进。在同一篇文章中，该团队讨论了创建一个在线数据库，企业可以在数据库中仔细的查看未来合作伙伴的比特币信用。该数据库还可以被执法机构用于监测比特币在国内的发展走势，尤其是那些图谋不轨的活动。

该项目的可行性仍是一个需要广泛讨论的话题。（编译：比特币之家/刘友）