荷兰警方逮捕“洗钱”软件Tornado Cash开发商

8月12日，荷兰犯罪署 ( FIOD）宣布逮捕了 Tornado Cash 的疑似开发商，该平台因疑似与北朝鲜有相关往来而受到美国财政部的制裁，美国指控北朝鲜有洗钱嫌疑。

“8 月 10 日，FIOD 在阿姆斯特丹逮捕了一名 29 岁的男子。他涉嫌参与隐瞒犯罪资金流动，并通过去中心化的以太坊混合服务器 Tornado Cash 混合加密货币来促进洗钱活动。” FIOD在一份声明中表示。

FIOD 还表示，隶属于他们的金融高级网络团队 (FACT) 已于 2022 年 6 月开始对 Tornado Cash 进行刑事调查。

“FACT 怀疑 Tornado Cash 被用于隐藏的大规模犯罪资金流动活动，包括加密货币盗窃（即所谓的加密货币黑客和诈骗）。”声明中写道。

荷兰警方没有透露嫌疑人的姓名，只是称接下来还可能会继续打击该嫌疑人的同伙。“这些先进技术的提供方，例如可能为洗钱提供便利的分散组织，正受到金融情报处理局的特别关注。”

Tornado Cash 于 2019 年推出，是一种“隐私工具”，其策略是通过将大量交易汇集在一起并将它们混合，以防止它们在公共区块链上被跟踪，从而达到混淆以太坊交易的真正来源的目的。

长期以来，Tornado Cash 提供的隐私服务一直受到外界的密切关注，因为业界许多人担心，该工具会被用于洗钱和其他非法活动。

上周一（8月8日），美国财政部宣布将 Tornado Cash 以及与该服务相关的一系列地址添加到其特别指定的国民名单中，禁止美国人使用该工具并与其有关的地址进行交易。

美国财政部官员认为，该平台已经“清洗”了大约70亿美元的加密货币，而TRM实验室的分析显示，其中或有高达10亿美元的洗钱资金来自朝鲜黑客。另外，Harmony Bridge（最早开发跨链桥的项目之一）中也曾被盗1亿美元，外媒报道称，有证据表明，这些资金的98%后来正是通过Tornado Cash被清洗。

不过币圈人士对此反应不同。在该消息宣布之后的几天里，加密货币行业的许多知名人士谴责了美国财政部的决定，谴责美国的该禁令不仅是非法的，而且是对用户隐私权的威胁。在这些知名意见领袖中，包括了以太坊联合创始人 Vitalik Buterin（币圈称为V神）。

V神从另一个角度阐述了保护隐私的重要性。他说，自 2 月底俄乌战争爆发以来，他一直使用Tornado Cash向乌克兰捐款，这么做是为了保护收款人，而不是他自己。

对Tornado Cash的制裁可以说是监管机构打击加密货币黑客，并对分散式金融公司施加压力的最新进展。

在2022年，全球多个国家出现了一波行事高调的加密货币黑客，他们在币圈内反复发动黑客攻击和网络盗窃。2022年早些时候，朝鲜黑客从一个名为Infinity Ronin Network的交易平台中窃取了时值约6.25亿美元价值的加密货币，这也是在区块链领域中迄今为止最大的盗窃案之一。