Uniswap封杀受混币器Tornado污染钱包地址原因是使用TRM Labs

币圈子 view 41096 2022-8-16 11:11

混币协议Tornado Cash在8日遭美国财政部列入SDN制裁名单，禁止所有美国人和实体与该协议互动，随后开始有人利用Tornado Cash大量发送0.1枚以太币至到多位知名公众人物钱包和ENS域名，疑似以此对制裁发出抗议。

据《币圈子(120BTC.com)》此前报导，包括脱口秀主持人Jimmy Fallon、前NBA球星Shaquille O'Neal、Coinbase执行长Brian Armstrong、NFT艺术家Beeple等名人地址皆收到小额以太币，鱼池共同创办人神鱼、波场创办人孙宇晨、EthHub共同创办人Anthony Sassano等人也受害。这些受污染的地址一度被Defi借贷协议Aave所禁封，并于昨日清晨3点才解封被小额污染的地址。

Aave解释原因

Aave首先解释道，Aave团队此前在Aave IPFS前端与区块链智能公司TRM Labs的API整合，而TRMAPI的风险参数，会识别所有在制裁后与Tornado Cash合约进行互动的钱包，甚至包括所谓被污染的自托管钱包，因此，这些钱包的持有者可能会在访问Aave IPFS前端时遇到问题。

继Aave后另一个前端有使用TRM Labs防犯案数据库的去中心化交易所Uniswap，被区块链分析师@OKHotshot在推特上揭发，前端同样对被小额污染的地址作出封禁。图片上显示以太坊创办人Vitalik Buterin钱包地址遭投毒后，被Uniswap前端封锁，就无法登录Uniswap的前端。

Uniswap今年初表示基于TRM数据库阻止非法钱包

据《币圈子(120BTC.com)》早前报导，Uniswap官方今年初更新官网的常见问答页面，并指出与TRM Labs通过合作关系并结合现实世界中对于金融犯罪和其他有害活动的调查，来阻止拥有非法资产或是明显非法行为的相关钱包：“涉及相关非法行为钱包包括：制裁、恐怖主义融资、被黑客入侵或被盗的资金、勒索软件相关事件(CSAM)。”

当中便提及到会阻止包括涉及被制裁对象的钱包地址。这次Uniswap前端被揭封禁受污染的钱包地址，也与TRM的数据库有关。

风投公司Baincap Crypto监管与政策主管、前SEC首席法律顾问Tuong VyLe，接受《Cryptoslate》访问，评论TRM Labs是次的做法：似乎TRM正在采取一种带扩张性的方法，这是可以理解的，因为一旦违反制裁面临的后果很严重，而且它如何在这里落实存在很多不确定性。同时，我认为我们需要询问当这些合规提供者为私营部门和政府工作时，会否存在固有的利益冲突。

值得深思的是，若然TRM持续扩大禁封范围的话，是否越来越多钱包地址受牵连。区块链研究者@ELBarto_Crypto指区块链上目前接近9成钱包地址与曾用过Tornado Cash的资金距离只相隔四重距离。若然投毒事件继续蔓延，会否让更多与Tornado Cash无关的钱包地址被拉下水。