人工智能GPT-3已实现各类文件「深度伪造」，除了练就火眼金睛还能怎么破？

传统行业的创业公司不必担心在还没准备好的情况下接手大规模业务。

但是Web3.0领域则不同，项目一旦成立，分分钟就是成百上千万美元的资金流动。

传统行业公司具备的各类资质审查在Web3.0世界中无疑也是欠缺的。

为了进一步实现下一等级的安全防御，协调隐私性和匿名性所带来的机遇和挑战，并以此为社区构建足够的信任度，CertiK设立了KYC项目背景调查服务，并授予通过该服务的项目团队KYC验证徽章。

CertiK KYC项目背景验证服务优化了行业KYC服务普遍存在的薄弱之处——尽职调查及相关技术，因此在结果的权威性和准确性上远超其余KYC验证服务机构。

以下5点详细地阐述了CertiK KYC服务与其余普通KYC服务之间的区别。

KYC服务的核心目的

普通KYC（如银行，交易所等）服务的目的是遵循监管要求的底线——收集用户的姓名及住址并核实该用户的合法性。

这有点像小时候去网吧或者现在一些未成年人打游戏使用爷爷奶奶的身份证注册登录的情况。虽然未成年，但是拿着家里人的身份证或者干脆让别人帮忙登记一下就万事大吉了。

而从银行的角度上来说，国家已经替我们给银行做了完整的各类验证，我们把钱存到银行，就代表我们完全信任银行可以保存好我们的资产并为我们带来收益。

那这么一想，你放心把你的资产委托给别说素未谋面，甚至都不知道他们姓甚名谁的项目团队吗？

这就是CertiK KYC需要做的事——将Web3.0世界的项目团队对标传统世界的银行，通过多种途径彻底验证项目团队的身份，并建立与涉及资金数额成比例的透明度和问责制。

更高的验证水平

普通KYC的验证水平相对不高，怀揣欺诈计划的恶意项目和团队人员可以轻易地对其做出防范。

针对这种情况，CertiK聘请并组建了专业背景调查分析的KYC团队，以此为用户提供业内首屈一指的完备及彻底的调查验证。

我们以最高水平的尽职调查为宗旨，将采用传统行业中用于向执法人员给予安全许可的标准背景调查方式，对项目的代码、链上数据以及项目团队成员进行完整的核查。

更及时的威胁反馈

正如我们上文提到的网吧或游戏例子，恶意欺诈者可以随随便便找到他人为自己完成KYC验证，这样未来跑路后就可以成功销声匿迹。因此我们在防范这一类恶意欺诈事件的时候，最好可以在他们“犯罪未遂”时就将其揪出来。

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得益于CertiK所持有的最高水平验证和调查技术，我们已经可以发现专业的KYC替代演员、未公开团队成员、伪造文件、恶意开发人员，还有那些隐瞒了前科的开发团队等一系列试图开设「江南皮革厂」的项目。

CertiK KYC服务可尽早发现恶意项目，这代表着可保‍护项目团队及投资者的资产，并帮助他们将宝贵的时间用于真正有价值的项目。

与多方合作

对项目代码进行的全面升级与对项目团队进行的尽职调查和专业的背景调查，可为多方提供有效保障。

对项目所有者来说：可在内部使用核查程序以审查远程开发人员，并向社区提供可信度和问责制的证明。

对投资者和合作伙伴来说：可通过查询KYC验证结果来规避恶意项目。

对项目团队成员来说：可在保障个人信息隐私性的情况下建立透明度。

对社区来说：当欺诈行为发生时，完整的链上及链下调查报告将与执法部门共享以确保执法部门掌握被起诉的欺诈者所有信息。

成为行业标准

起初，CertiK KYC徽章只是为了供已通过KYC验证的项目做相关查询及证明使用。

但随着CertiK KYC验证服务逐渐成为Web3.0领域公认的最彻底的尽职调查及审查服务，中心化交易所、去中心化交易所以及各类平台们都将其作为某种要求或准则，这也意味着获取CertiK KYC徽章将会同时获取Web3.0头部机构的关注和一定程度上的认可。

除此之外，目前多个风险投资机构均要求投资项目须通过CertiK KYC项目背景调查服务以更好地将资金适配有价值的项目，这再一次说明了CertiK KYC验证服务已成为Web3.0行业的有效筛选标准。

写在最后

正如我们所知，伪造的KYC验证报告、不具备资质的KYC验证机构都无法为Web3.0世界提供任何安全保障。这也是CertiK决心创建一个由调查专家组成的强化版尽职调查队伍的原因。