1人扮演11个角色，Solana开发者如何「虚构」DeFi生态？

对于加密货币用户Saint Eclectic来说，Sunny Aggregator（Solana链上DeFi聚合器）似乎不太正常。

Sunny是去年夏天Solana链上最炙手可热的去中心化金融（DeFi）应用，当时其原生代币暴涨五倍。至9月初，在还不到两周的时间，已经有数十亿美元的加密货币涌入Sunny收益农场。尽管如此，Saint和其他人仍有疑问：谁是Sunny的幕后操盘手？为什么其开发者使用假名 "Surya Khosla "？代码库是否经过审计？用户的现金会安全吗？

“没有任何迹象表明Surya是谁。”Saint最近回忆说，“所以许多用户觉得把他们的加密货币放进去不妥。"

事实证明，他们的怀疑是正确的。

CoinDesk已经了解到Surya是谁：Ian Macalinao是Saber的首席设计师，Saber是一家建立在Solana上的稳定币交易平台。

来自德克萨斯州的20多岁的计算机怪才Ian，以11个独立开发人员的身份，创建了一个巨大的环环相扣的DeFi协议网络，将经双重计算的数十亿美元投射到Saber生态系统中。去年11月，当该网络向高点飞奔时，暂时抬高了Solana的总价值锁定（TVL）。DeFi的信徒们将TVL视为链上活动的晴雨表。

"我设计了一个方案，以最大限度地提高Solana的TVL：建立相互堆叠的协议，这样，一美元可以被计算几次。”Ian在 CoinDesk 评论的一篇从未发表的博客文章中写道。这篇博文是在3月26日准备的，也就是在Ian秘密建立的协议之一「Cashio」在黑客攻击中损失5200万美元的三天后。

两位了解此事的人士证实了该内容的真实性。

达到峰值

Ian的伎俩在一段时间内奏效。根据他的计算，在Solana105亿美元的TVL中，Saber和Sunny在高峰时占了75亿美元。(其中数十亿美元是在他的两个协议之间重复计算的)。

"我相信这助推了SOL的急剧上升，"Ian写道，当时Solana的原生代币交易价格为188美元。

根据数据提供商DeFiLlama的数据，即使在2021年9月中旬，Saber生态系统上涨乏力后，Solana网络的TVL仍在继续膨胀，在11月9日前后达到150亿美元的峰值，而Saber的TVL当时已经下降了64%。

Ian写道，他不屑于这种 "虚荣指标"；尽管如此，"以太坊的TVL比Solana的TVL高得多，这让我感到困扰，”因为在他看来，以太坊上的DeFi项目是 "堆叠的"，可以重复计算。

"我想创建一个与此非常相似的系统，"他写道。一个问题是："如果每个协议都是同一个团队建立的，那么TVL作为一个衡量标准就会更加愚蠢。因此，我创建了更多的匿名身份，"他写道。

Ian戴了11个面具。

在公开场合，Ian和他的兄弟Dylan称他们的匿名角色为 "朋友"，或 "朋友的朋友"。他们的 "Ship Capital "程序员俱乐部正在为 "我理想的DeFi生态系统绘制蓝图"，Dylan在未发表的博客中写道。Saber和其所谓的LP代币支撑一切。

"如果一个生态系统都是由这几个人建立的，那么它看起来就不那么真实，"Dylan在他的博客文章中写道。"我想让它看起来像很多人在构建我们的协议，而不是一个人构建了20多个不相关的程序。"

Ian希望其他加密协议依赖Saber，并达到 "Saber的失败会导致整个系统瘫痪"的程度，Dylan在2021年10月1日这样说。"对了，这是Saber Labs的策略，但很少有人理解......"

截至记者发稿， Ian没有发表任何评论。

女巫攻击

使用假名是有正当理由的。然而，Ian将"匿名"变成了武器，发起 "女巫攻击 "，滥用了加密货币用户的信任。(女巫攻击是指，网络中的一台计算机使用假身份来获得对整个网络的不利影响。)

"我透露这些是因为我肯定会被发现，"Ian在他从未发表过的博客中写道。

然而，Ian在5月发布了「Saber Public Goods」，在整个Solana宣传 "Saber团队 "的多产代码。Ian的11个秘密项目中有8个出现其中。但他们对匿名一事缄口不言。

匿名军队

Ian在建立Sunny Aggregator时以「Surya Khosla」自居，并在2021年8月以该名创建推特账号。

对Sunny持怀疑态度的Saint Eclectic，犹豫是否将他的LP Token存入这个神秘人物的项目。

有一个因素对Surya有利：Ian的傀儡声称与兄弟Dylan "在现实生活中很熟"。去年9月9日，Dylan在推特上说，他感觉把自己的加密货币放入Sunny Aggregator“很舒服"。"我们审计了他们的代码。"Dylan说。

Dylan给Surya提供了他所需要的可信度，以赢得像Saint这样的怀疑论者的信任。

问题是，首席开发者 " Surya Khosla "并不存在。Dylan的哥哥Ian建立了Sunny Aggregator。Ian编造了Surya。

这是Ian第一次为Saber使用假身份，也远非最后一次。

Ian在2022年3月写道，他创建了11个 "匿名的创始人，其实都是我"。

Ship Capital有很多 "朋友"：比如0xGhostchain，他创建了Cashio；Goki Rajesh，多签名钱包Goki的建造者等等…..这些DeFi乐高积木都是Saber生态系统中的瑰宝。

根据Ian的博客，他承认创造了这些不太知名的协议Crate（由kiwipepper运行）、aSOL（0xAurelion）、Arrow（oliver_code）Traction.Market（0xIsaacNewton）、Sencha（jjmatcha）和Venko App（ayyakovenko）。

社区推广

Ian、Dylan和他们的傀儡匿名者在社交媒体上不停地宣传Ship Capital的表现。他们赞扬彼此的工作，并激励他们在Solana上继续工作。

有时，他们也会谈论哲学问题。12月29日，Solana开发者Armani Ferrante（一个真实的人）在推特上说："如果你不犯错，你就太慢了。"五个Ian傀儡在四分钟内做出回应：

伊恩•马卡利诺的一个傀儡在推特上引用了他的话。

"正如@simplyianm说的......这是一个实验！"这等于宣称--"她，@_kiwipepper “就是其中一个傀儡。

其他人则在事实面前摇摆不定。"团队规模=! 成功，"伊恩在2021年12月7日发推文说。"我愿意为@larrinator01和@0xGoki支付10倍的市场价格。不是说他们需要我的钱......"（Dylan的Goki和Larry角色在起哄）。

Surya Khosla在11月25日声称："我不是傀儡"。1月初，他开玩笑说要向另一个开发人员 “人肉搜索自己"，作为在Sunny上建造的奖励；lan的傀儡甚至在推特上发了一张照片，声称自己在洛杉矶拜访了lan。

我们无法判断lan是否在把他的傀儡从工作台调出来后，就把他们的推特变成自己的傀儡。但有两个曾与Ship Capital合作的人回忆起其工作人员的莫名其妙行为：一个人的Telegram账号会在另一个人下线后上线。

不管怎么说，lan在未发表的文章中，承认将傀儡们的木偶线牵到最重要的地方：代码库。

"如果你是一个开发人员，很容易发现哪些开源协议是我写的：总有一个'flake.nix'文件，只有我使用。"

CoinDesk证实lan博客中描述的许多项目都包含 "flake.nix "文件。

Cashio支配了一切

为了解 "匿名者大军 “如何将重复计算的价值注入Saber，0xGhostchain的Cashio项目提供了一个可信的观点。

去年11月，Cashio的CASH在加密货币市场接近高峰期时亮相，被称为 "去中心化稳定币"，其与美元挂钩的加密货币由 "流动性提供者 "代币支持。

Cashio只接受Saber的LP代币作为抵押品。这在去年11月并不稀奇，当时Saber是一个拥有超过10亿美元TVL的 “自动做市商"，是Solana上稳定币交易对的主要DeFi交易场所。(Saber目前的TVL是9060万美元)。

Cashio依靠Ian的匿名者创建的Saber生态系统项目来产生收益。

伊恩先以假名 "kiwipepper "建立Crate，然后Crate将Saber LP代币打包成 "代币化篮子"。lan又以 "oliver_code "的身份建立了一个名为Arrow 的平台，Cashio向平台发送这些 " crates "。最后，Cashio说它通过在 "Surya "的Sunny Aggregator以及lan以 "Larry Jarry “的名义建立的Quarry中质押这些存款衍生品来获得收益。收益流向Cashio，由一个去中心化的自治组织（DAO）管理。

感到困惑？Cashio的客户的确感到困惑。CoinDesk要求Cashio的两位用户解释该应用程序的复杂过程；两人都无法解释。该应用程序的相关页面也没有提供任何帮助。

用户关心的是：Cashio的DeFi机器接受他们的Saber LP代币并吐出CASH代币。

这是一个有利可图的交易。CASH持有人可以将他们由LP支持的稳定币存入Sunny流动性矿池，并获得10%～30%的回报。一位交易员说，如果他们把Saber LP代币存入Sunny而不是Cashio，他们将只获得5%～10%的收益。两者背后都是相同的加密货币资产，这并不重要。

这就是DeFi货币乐高积木的逻辑。

从Saber-Cashio-Crate-Arrow-Sunny-or-Quarry的存款对Saber有更大的影响。据lan说，它把1美元的账面TVL变成了6美元。许多DeFi项目通过吹捧用户存款总额来衡量其价值：TVL。

lan写道：”只有在协议单独建立的情况下，才能计算TVL。”这解释了为什么他的匿名者的协议似乎是单独建立的。

根据TVL跟踪商DeFiLlama的数据，Saber的存款在2021年9月11日达到了41.5亿美元的峰值；其SBR代币在几天之前达到了90美分的峰值。Sunny Aggregator的TVL也在9月11日达到峰值，为34亿美元。其SUNNY代币在前一天曾达到18美分的历史最高点。

根据数据提供商CoinGecko，这两种代币已经跌了99%。Saber和 Sunny的 TVL也并不亮眼，均下跌超过96%。

黑客攻击

Cashio在3月23日因5200万美元的黑客攻击而内爆，这是对Ship Capital的一次巨大冲击。

lan在未发表的博客中说，他 "非常努力地推动人们向Cashio投入更多资金"，因为是他写了Cashio的代码。伊恩用假名为人们的 "灾难性 “损失道歉，并以他的真实身份为Cashio做信用背书。

在未发表的文章中，伊恩恳求黑客归还资金。该黑客后来确实归还了受害者要求的3900万美元中的1400万美元。

lan写道，如果黑客没有全额偿还用户，"我将尽我所能，以我个人的Saber和Sunny代币偿还受影响的个人用户。这不会涵盖全部金额，但这是我能提供的全部"。但他从未兑现过这一承诺。

拐点

匿名在加密世界中很普遍，其本身并不是不法行为的证据。在比特币首次亮相的13年后，其创造者中本聪的真实身份仍然不明。然而，即使在最近一次残酷的抛售之后，该加密货币仍然拥有4420亿美元的市值。

然而，在未发表的文章中，lan表示，“我只想专注于我认为最好的做事方式，以建立和创造价值。我不想在我的想法完全推向市场之前处理过多的批评，而匿名是一个简单的方法，可以使我自己（和我所建立的协议）与此保持距离"。

根据Discord服务器的记录，Ian在2020年10月来到Solana，这并不是他的第一次代码试验。他的GitHub提交历史可以追溯到十多年前，第一次公开的加密货币贡献是在2017年底的一个EOS项目上。

2021年1月初，lan在Basis.Cash的Discord中讨论了稳定币经济学问题（事实证明是正确的），指出稳定币注定要脱钩。当时，他开始 "痴迷 "于建立去中心化的货币。

在这条路上，他试图 "建立一个多协议的DeFi生态系统"，但最终失败了，"以批评和嘲笑告终，"lan说。"搬到Solana是我重新开始的一种方式。"

公开言论

这些涌向Saber的匿名建设者是谁？去年在葡萄牙里斯本举行的Solana会议上，lan在一个名为 "从零到20亿美元 “的小组讨论中解决了这个问题：Saber如何成为Solana上最大的DeFi应用"。

"伊恩告诉Race Capital的克里斯•麦肯（Chris McCann），Race Capital是Saber最大的投资方，"我们引入了一些朋友，基本上是在Saber的基础上进行建设，并发展出生态系统。

一个 "朋友 "的项目是Sunny；另一个是Ian的别名kiwipepper的代币化篮子制作协议Crate。

lan声称在朋友中有人构建了Cashio，这是一个由Saber LP代币支持的稳定币项目，向Sunny Aggregator提供流动性。

"我们可以推广[CASH]，让更多的流动性进入Saber，"他在台上说。

在周四接受CoinDesk的采访时，McCann说他不知道lan与Cashio的紧密关系。

"他总是提到有其他人创造了它，但我不知道这个其他人是谁，也没有见过他们。"

lan未发表的博客揭示了Cashio的真正起源。lan以0xGhostchain的称谓，急于在Breakpoint（Solana生态系统有史以来最大的开发者聚会）之前创建一个由Saber LP支持的稳定币。lan希望其他人能够复制Cashio，他写道。每一个依赖Saber LP代币的协议都将成为一个流动性闸口，将更多的TVL流入17亿美元的Saber。

“这是代码不安全的部分原因，赶在最后期限前匆忙完成，”他在3月26日写道，此前一名黑客用假抵押品欺骗了Cashio未经审计的智能合约，盗取5200万美元。

Cashio的Discord社区，也是热情用户的聚集地，倾向于认为CASH代码是安全的。毕竟，lan在11月23日告诉他们："我亲自审计了"。他在3月23日，也就是漏洞发生的那一天，向加密世界说出了一个类似的谎言。"我没有像我应该做的那样仔细对Cashio进行审计"。

这两种说法都与伊恩在他未发表的文中写的内容相矛盾。

"我没有让其他人看代码，包括审计人员。我不应该这样做"。

向前看

“以真名创建项目是我们的目标，"lan在未发表的博客中写道。

7月23日，兄弟俩开始用一个 "DAO加速器计划 "向Saber招揽外部开发者。它的申请表格问道："你的协议将如何与Saber协议深度融合，从而提高Saber的体量/TVL/资金效率？"

这一努力是在兄弟俩从Solana投奔到新兴区块链Aptos，并将Saber移植到Aptos时进行的。三位消息人士说，lan兄弟正在押注于此：他们领导着一家以Aptos为底层的风险投资公司，名为Protagonist。它的旧名是 " Ship Capital "。

七个Saber生态系统的用户告诉CoinDesk，他们感觉被lan兄弟抛弃了。一些人因CASH代币蒙受损失（该稳定币已归零）。其他人说他们的加密货币被困在Sunny发行的衍生代币中。一个名为“Brad_Garlic_Bread ”的匿名用户说，他在Sunny和Saber上损失了大约30万美元，"有很多人比我更惨"。

社区认为lan在主持大局，"但没有人能确定，"Brad_Garlic_Bread 说。

他仍在试图引起lan的注意。7月16日，Brad问lan是否 "可以假装成Surya一天"，以帮助Sunny Aggregator的投资者拿回被锁定的代币。当时lan在Saber Discord中回答问题，但他略过了Brad的问题。

其他SUNNY代币持有者向lan询问关于收益聚合器的未来。“Saber正在迁往Aptos，Sunny也会这样做吗？”

"主要的sunny开发人员在因Cashio黑客攻击而损失了大部分积蓄后怒火中烧，"lan在7月16日说。他说，他将 "鼓励 “这个心灰意冷的开发人员用Move重建Sunny，Move比Solana的Rust更安全，可以构建价值数百万美元的协议。

一周后，lan说，这位Sunny的开发者在尝试Move语言后，感觉焕发了活力。

"感觉就像早期的Solana一样"。