SEC矛头直指涉嫌传销的“加密十字军”

在这个持续的加密货币熊市中，美国监管机构正在抓住时机，打击该领域的不良行为者，因为许多投资者已经对该资产类别感到失望。

美国证券交易委员会今天宣布，指控11人与Forsage有关，这个加密货币项目从 “全球数百万散户投资者 “那里筹集了超过3亿美元。被指控的个人包括该项目的四位创始人（Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov）他们最后一次被发现是在俄罗斯、格鲁吉亚和印度尼西亚。根据公告，”加密十字军 “的几名成员也被指控，该组织在美国至少五个不同的州推广该计划。

美国证券交易委员会的投诉说，Forsage于2020年1月推出，作为一个网站，允许散户投资者在以太坊、Tron和Binance区块链上进行交易。2020年6月，Forsage是以太坊上最受欢迎的去中心化应用，并在链上消耗了大量带宽，导致gas费用飙升。Dune Analytics的数据显示，在2020年7月的流行高峰期，一天内有价值超过2000万美元的ETH被发送到该平台。

根据美国证券交易委员会的说法，该项目作为一个传销计划运作了两年多，并利用新投资者的资产来偿还旧投资者，这是典型的庞氏骗局结构。经营传销计划是一种从根本上不可持续的商业模式，参与者以快速回报的承诺招募他人购买，这在美国是非法的。

美国证券交易委员会加密资产和网络部门的代理主管卡Carolyn Welshhans写道：”欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法”。该部门改名后将加密货币纳入其名称中，并在今年5月开始了招聘狂潮。

这不是Forsage第一次被监管机构盯上了。菲律宾证券交易委员会在2020年向该公司发出了停止营业的命令，因为它以欺诈的方式运作，2021年，蒙大拿州证券和保险专员也发出了同样的命令。美国证券交易委员会说，尽管有这些警告，但被告一直在宣传该计划，并在各种社交媒体平台上否认他们在经营传销计划。

根据美国证券交易委员会的投诉，除了创始人之外，Cheri Beth Bowen、Ronald R. Deering、Samuel D. Ellis、Mark F. Hamlin、Carlos L. Martinez、Alisha R. Shepperd和Sarah L. Theissen也都被指控违反了与Forsage有关的联邦证券法。该机构称，Ellis和Theissen已经同意就这些指控达成和解。

这些指控发生在对数字资产领域的监管审查加强的时候，特别是来自美国证券交易委员会本身。Coinbase一直在与该机构进行斗争，因为它销售在其平台上上市的加密货币，它坚持认为这些货币是商品，不是证券。

与此同时，美国参议员Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis正在寻求在国会为他们的法案达成共识，该法案将把大多数加密货币归类为商品，使该行业在很大程度上处于美国商品期货交易委员会的管辖之下，而不是将其交给更严格的美国证券交易委员会。