涉嫌提供非法数字货币服务 币安遭荷兰重罚338万美元

根据荷兰中央银行官网（De Nederlandsche Bank，以下简称DNB）7月18日发表的声明，加密货币交易所币安（Binance）因涉嫌在荷兰提供非法加密货币交易服务，被处以332.5万欧元（约338万美元）的罚款。

DNB 在一份声明中表示，币安在开始提供加密货币服务之前，未能向其注册，因此违反了荷兰关于反洗钱和反恐融资的法律。

DNB称，这次处罚只是全球中央银行和监管机构（包括美国）对其进行的众多调查中的一小部分，他们认为币安在近年来的飞速扩张过程中可能违反了证券法，并强调说，即使是主流加密货币平台，也必须走很长的路，才能被认可作为受监管的实体运营。

据CNBC报道，此次对币安的罚款几乎触及荷兰法律所允许的上限。具体来说，币安被处以第 3 类罚款——DNB 三级执法中最严厉的罚款，该罚款的上限为 200 万欧元至 400 万欧元。

DNB在声明中指，他们的处罚决定已经考虑到了币安享有的竞争优势，因为该公司“无需”向 DNB 支付任何税费，更不会因 DNB 的持续监管产生其他任何成本。

同时，DNB还考虑了币安的规模和其在荷兰庞大的客户群。根据 CoinGecko 的数据，币安已经是全球最大的加密货币交易所，每日现货交易量为 155 亿美元，这也是荷兰给币安此次开出高达340万美元的罚单的重要原因之一。

如此高额的罚款，一方面反映了币安在加密货币领域的突出地位，另一方面，也从侧面反映出币安的违规行为已经持续了一段时间。

DNB表示，币安的违规行为发生在“很长一段时间”内——从 2020 年 5 月 21 日到至少 2021 年 12 月 1 日。“这就是为什么 DNB 认为其违规行为非常严重。”

此外，事实上，DNB早于 2021 年 8 月时就已向币安发出过警告，称其经营活动没有获得荷兰授权。这一发展与币安最近提出的“与全球监管机构和平相处”的基调转变背道而驰，甚至可以说是在法律范围之外运作的。

DNB表示，考虑到币安现已提交注册的事实，以及币安在整个过程中对其业务运营相对透明，他们已经将罚款减少了 5%。