CFTC 逮捕 2 名涉及 4400 万美元庞氏骗局的加密货币欺诈者

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控俄勒冈州波特兰市的两名涉嫌加密货币欺诈者 Sam Ikkurty 和伊利诺伊州的 Ravishankar Avadhanam 通过类似庞氏骗局的方式非法索取多达 4400 万美元。

根据商品和期货监管机构的说法，两名嫌疑人利用社交视频流媒体平台 YouTube 向投资者募集资金，并承诺投资资金池并支付利润。CFTC 表示，它对两人提出的投诉称，资金不是投资于集合基金，而是在一个只能被称为庞氏骗局的计划中在签署的参与者之间重新分配。

CFTC 的最新消息显示，至少有 170 人成为这两者的噱头的受害者，并且一些原本用于流通的资金被用于谋取私利。

虽然定于 5 月 25 日举行状态听证会，但 CFTC 表示，它正在就欺诈和运营社区投资池向二人收费，而没有在委员会适当地注册。

CFTC 现在希望对被欺诈的客户进行赔偿，“返还不义之财，民事罚款，永久禁止交易和注册，并永久禁止进一步违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 规定。”

CFTC 执行的大部分执法行动主要集中在加密货币生态系统上。无论规模如何，CFTC 在打击网络犯罪分子方面都发挥着重要作用，尤其是那些在数字或虚拟资产中寻找避风港的犯罪分子。

在备受瞩目的执法案件中，CFTC 最近处理的案件包括在委员会的深入审查后让LedgerX联合创始人休假。BitMEX 交易所还被指控在美国经营一家非法的加密货币衍生品经纪公司，并于去年 8 月为此支付了 1 亿美元的罚款。