美司法部启动首起加密货币制裁规避案件

概览：

1、美国政府启动了第一起涉及利用比特币交易来规避制裁的案件。

2、据称，被告创建了一个支付平台，并通过该平台转移了大约 1000 万美元的比特币。

3、被告吹嘘说该服务可以用来逃避制裁，误以为加密货币是不可追踪的。

美国司法部启动了有史以来第一个涉及利用加密货币逃避制裁的案件。

被告经营的支付平台

美国政府将对一名不愿透露姓名的个人提出指控，罪名是故意使用加密货币逃避制裁——这是首例此类案件。在该案法官撰写的意见书中，政府正在对一名未透露姓名的被告提出指控，原因是他在受制裁的国家经营在线支付平台。

其中一些活动涉及加密货币转账。“支付平台宣传其服务旨在逃避美国的制裁，包括通过据称无法追踪的虚拟货币交易，”法庭文件指出。

被告还在一家位于美国的加密货币交易所创建了一个账户，用于购买和出售比特币。然后，他们向位于外国的交易所的另外两个账户汇款数千美元。最终，被告利用这两个账户在美国和未命名的受制裁国家之间传送了超过1000万美元的比特币。

由于被告认为加密货币是不可追踪的，因此他们并没有试图隐瞒“其服务旨在逃避制裁”的事实。他们“自豪地表示支付平台可以规避美国的制裁”。调查人员能够将被告的身份与支付平台联系起来。

被告的行为据称违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）并欺骗了美国。这些行为还违反了外国资产控制办公室（OFAC）提出的各种制裁和规定。

目前尚不清楚该案的主题涉及哪个受制裁国家。目前，美国只对朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚、委内瑞拉和俄罗斯实施了全面制裁。

第一起加密货币制裁案？

尽管这标志着美国第一起与“使用加密货币逃避制裁”直接相关的案件，但检察官过去一直在追查其他涉及加密货币的罪行。以太坊开发人员Virgil Griffith和另外两人同样被指控违反制裁——他们从2019年开始帮助朝鲜开发区块链技术。

此外，美国财政部已经先发制人地将属于受制裁国家实体的加密货币地址列入黑名单，如朝鲜黑客组织和俄罗斯加密货币矿工。

司法部还参与了几起与制裁无关的加密货币案件。值得注意的是，它今年指控了Bitfinex攻击事件背后的一对已婚夫妇，并没收了与丝绸之路暗网市场有关的比特币。