五国加密货币监管机构联手打击10亿美元庞氏骗局

最近几个月，投资加密货币一直充满挑战。这个新兴市场已经被价格的剧烈变化、资产的崩溃以及各种经济挑战所冲击。

自11月以来，随着世界上最流行的加密货币比特币的价格下跌，那些曾经因为与美元挂钩并受交易所监管而被认为是安全可靠的货币的价值也随之下跌。

数字资产支持者对国际和国家当局为更好地评估并监管该行业所做的努力表示赞赏。

促成增长的还有俄罗斯对乌克兰的毫无意义的入侵。在国内外，大量个人使用加密货币转移资金，再次证明了该货币的实用性。

无论其辉煌时刻如何，加密货币目前正处于一个关键时刻。

自 11 月以来，它已经损失了近 50% 的市值，并且很容易受到欺诈、操纵和突然下跌的影响。

税务调查员密切关注大型欺诈行为

现在，监管机构正在调查另一起欺诈行为。

国际税务检查员已经发现了 50 多项潜在的加密货币税收违法行为，这可能为未来几周的官方调查铺平道路——包括一项价值 10 亿美元的庞氏骗局。

根据周五发布的报告，全球税务执法联席会议 (J5) 国家的税务执法负责人本周齐聚伦敦，分享情报和数据，以发现非法跨境活动的来源。

周五，美国国税局刑事调查负责人 Jim Lee 表示：“其中一些线索涉及在我们的司法管辖区内进行大量 NFT 交易的个人——这些交易涉及潜在的税收或其他金融犯罪。”

所涉及的资金似乎影响了世界各地的投资者，包括澳大利亚、加拿大、美国、英国和荷兰的加密货币买家。

“看起来是一个10亿美元的庞氏骗局。这影响到每一个J5国家，”Lee说。

J5 是一项打击税收犯罪的计划，涉及五个国家的政府。

该计划强调要加强对新兴加密货币业务中的危害、欺诈和不法行为的审查。

上周一，美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）告知立法者，TerraUSD稳定币的崩溃表明需要额外的法律。

J5 vs.加密货币犯罪助长者

J5的成立是为了响应经济合作与发展组织（OECD）的呼吁，要求各国采取更多措施来打击税务犯罪的协助者。

该组织由美国国税局刑事调查局 (IRS-CI)、澳大利亚税务局 (ATO)、财政信息和调查部（FIOD）、加拿大税务局 (CRA) 和英国税务海关总署组成。

荷兰财政信息和调查局的Niels Obbink表示：“NFT是新兴的基于贸易的数字洗钱方法之一。”

对于比特币市场来说，在动荡的一周中，对涉嫌犯罪的认定代表了另一个坏消息。

根据一些估计，价格大幅波动扰乱了加密货币市场，使总资产估值降低了约 2700 亿美元。