德克萨斯州一名男子因清洗140万美元的加密软件而被判入狱

Deependra Bhusal因参与德克萨斯州东区的一个秘密洗钱阴谋而被判处46个月联邦监禁。

根据司法部（DoJ）发布的一份新闻稿，布萨尔参与了一项多年的洗钱阴谋，该阴谋涉及从众多骗局中清洗资金。

Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用这些账户和邮箱处理从诈骗案受害者手中窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易，以隐瞒非法资金的性质和来源。

Bhusal通常将这些交易的金额安排在10000美元以下，以避免降低报告要求，并引起执法机构和监管机构的注意。

司法部表示，布萨尔对洗钱140多万美元的犯罪所得负有“个人责任”。

布萨尔的同谋

布萨尔并不是独自行动的。两名同谋加入了这名得克萨斯男子的行列。

2022年3月10日，75岁的洛伊斯·博伊德（Lois Boyd）和33岁的马尼克·梅塔尼（Manik Mehtani）在一份起诉书中被点名，指控他们洗钱、共谋洗钱和违反《旅行法》。

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虽然布萨尔面临着不到四年的监禁，但他的同谋面临着更严厉的判决。

博伊德和梅塔尼都可能被判20年监禁。

重要的是要指出，大陪审团的起诉书不是有罪的证据。司法部在其新闻稿中补充道：“在法庭上证明被告有罪，且无合理疑点之前，被告应被视为无罪。”。

加密和有组织犯罪

布萨尔的案件是有组织犯罪缉毒工作队（OCDETF）行动的一部分，该行动最近打击了其他与加密有关的犯罪。

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