印度反对党INC质疑执政党BJP掩盖比特币骗局并从中牟利

印度反对党国民大会党（INC）的发言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 周六声称，卡纳塔克邦出现了“印度最大的比特币骗局”，而执政党印度人民党（BJP）政府似乎专注于“比特币骗局掩盖行动”，而不是进行公平调查。INC 进而要求卡纳塔克邦首席部长 Basavaraj Bommai 透露该骗局相关人员的姓名。几位 INC 领导人表示，总理 Narendra Modi 正试图放弃调查该骗局，并让 Bommai“不要担心这个问题”。

卡纳塔克邦政界现在充斥着这样的说法：几名警察和政客，包括两名BJP高级官员，都与黑客 Sri Krishna 盗取的比特币有关联，据称这些比特币被转入了他们的账户进行掩盖。然而，INC 并未提供决定性证据。

在一份媒体声明中，INC 领导人质问邦政府，“被盗的比特币是从黑客 Sri Krishna 的钱包中转移出来的吗？有多少比特币，价值几何？然后，班加罗尔警方如何表明，据称转移到警方钱包的 31 枚和 186 枚比特币是丢失了，又或者是虚假交易？”

据了解，该骗局可以追溯到 2019 年，一年前班加罗尔中央犯罪部门的警方在一起毒品案件中逮捕了一名叫 Sri Krishna 的黑客和他的同伙后，这一骗局才被曝光。在调查过程中，警方发现 Sri Krishna 是 2019 年涉嫌攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站的幕后策划者，当时黑客窃取了超过 1 亿卢比（130 万美元）。而根据国会议员 Surjewala 发布的声明，Sri Krishna 还承认在 2016 年侵入加密货币交易所 Bitfinex，并盗取了 2000 枚比特币（然而，除了 Krishna 自己的说法之外，没有证据表明他与 Bitfinex 黑客有关联）。1 月份，班加罗尔警方声称从 Sri Krishna 那里追回了 31 枚价值 9000 万卢比的比特币。然而，调查小组后来撤回了这一说法，称被盗的加密货币从未从 Sri Krishna 的钱包中转移出来。

INC 试图知悉时任该邦内政部长的 Bommai 以及其他人在该诈骗事件中扮演的角色及其责任，并追问“既然有如此严重的犯罪行为且具有明显的国际影响，为什么 CBI 的国际刑警组织却没有及时得到通知？为什么政府要等到 2021 年 4 月 24 日才给国际刑警组织写信告知此事，而这也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 获释之后？”

INC 还要求政府调查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留时转移了 Bitfinex 被盗的加密货币，以及接受者是谁。作为可能的证据，Surjewala 援引了Whale Alert此前发布的监测数据。

2020 年 11 月 30 日，区块链追踪和分析服务 Whale Alert 标记了 14 笔交易，其中 Bitfinex 被盗的 5045.48 枚比特币被转移到未知钱包。Sri Krishna 当天被班加罗尔警察局中央犯罪分局拘留。2021 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留时，Whale Alert 标记了 69 笔交易，其中 10057.47 枚比特币被转移到未知钱包。这是自 Bitfinex 黑客攻击以来最大的一笔比特币交易。据说，这两部分中转移的比特币总价值接近 5 亿卢比。INC 发言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新闻发布会上说：“是否有一些转移的比特币来自 Sri Krishna，这应该是一个独立调查的问题。”

Sri Krishna 在其被警方拘留的自愿声明中声称，他是 2016 年攻击 Bitfinex 黑客团队的一员，当时有 119756 枚比特币被盗。但该声明在法庭上没有任何证据价值。Sri Krishna 声称“Bitfinex 遭到了两次黑客攻击”，事实上他是“第一个这样做的人”，“第二次黑客攻击是由两名为军队工作的以色列黑客领导的”。他进一步表示，他将 2000 枚比特币转入个人账户，但很快便挥霍一空。他还说，黑客入侵时比特币的成本约为 100 美元至 200 美元，他与来自英国的朋友 Andy 进行了瓜分。在 2018 年 11 月，他“下载了 510 枚 BTC 交易的确认”，这是“我所在黑客组织从 Bitfinex 交易所发来的，后来这些资金被转移到了荷兰我朋友的账户上”。

然而，警方声称，对从 Sri Krishna 身上找到的电子设备进行的分析没有发现他与 Bitfinex 黑客有关的数字踪迹。对他提起的诉讼书指控他入侵10家扑克网站和其他三家比特币交易所，但没有指控他入侵 Bitfinex。警方甚至猜测，Sri Krishna 可能在故意在其声明中夸大了自己的黑客行为，因为他们声称“尽管尽了最大努力”，仍然无法找到证据来证实他的大部分说法。一位官员指出：“即使根据声明，他也已经用掉了从 Bitfinex 盗取的比特币。”

与此同时，美国调查机构追踪 Bitfinex 黑客事件的报道令政界议论纷纷，让印度相关方开始留意 2020 年 11 月和 2021 年 4 月与该国有关的交易。不过，目前这一消息还没有得到证实。

而警方却排除了这些“猜测”的可能性，并表示他们已于 2021 年 4 月 28 日通过中央调查局向国际刑警组织发出警报，目前尚未收到任何回应。

警方否认了与 Bitfinex 黑客和最近被盗比特币交易之间的联系。声明说：“Whale Alert 上关于被盗比特币被转移的说法完全没有根据。也没有证据表明它源自班加罗尔。”警方进一步表示，Bitfinex 公司的代表迄今为止既没有透露任何涉嫌黑客行为的细节，也没有寻求任何信息。

自 2016 年以来，黑客一直在移动被盗加密货币，试图对其进行清洗——在 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 日之前和之后发生了几次交易。2019 年 6 月，据报道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盗窃价值 150 万美元的比特币而被捕。然而，以色列当局尚未证实这与 Bitfinex 黑客有关。总部位于伦敦的区块链分析公司 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日的一份报告中称，21% 的 Bitfinex 被盗比特币已被转移，只有 4% 被清洗或交易。

总而言之，到目前为止，人民党坚持认为，有关该党领导人参与骗局的指控纯属谣言。

监管动向

与此同时，在印度总理 Narendra Modi 主持召开关于加密货币在该国的未来的会议后，消息人士告知媒体 Asia News International（ANI），虽然政府认识到与加密货币有关的风险，但它打算在这个问题上采取“渐进式（progressive）”和“前瞻性（forward-looking）”的步骤。ANI 在推特上写道：“人们强烈认为，应该停止通过许诺和不透明的广告来误导年轻人的企图。大家还一致认为，政府在加密货币和相关问题领域采取的措施将是渐进式和前瞻性的。”

消息人士称，与会成员注意到不受监管的市场成为洗钱和恐怖融资渠道的风险，并誓要保持警惕。政府认识到这是一项不断发展的技术，因此将密切关注并采取积极措施。印度可能会寻求与其他国家/实体结盟，以监管加密货币。此次会议召开之际，印度主要反对党印度国民大会党加大了对执政党印度人民党的攻击力度，称该党帮助掩盖了卡纳塔克邦的一个比特币骗局。

印度议会金融常设委员会最近发布一份针对该国加密货币参与者的通知，定于 11 月 15 日举行“听取协会、行业专家对’加密金融’主题的看法：机遇与挑战”会议。该会议可能会听取加密货币利益相关者的意见。这是一项重大进展，因为在此通知之前，政府未列出任何相关正式会议。