共和党参议员强调比特币在摆脱犯罪包袱方面的斗争

美国一位高级共和党参议员对比特币在非法交易中的描述，突显了加密货币在打破其丝绸之路历史的粗糙假设方面面临的艰难斗争。

上周四，参议院司法委员会最高共和党人参议员查克·格拉斯利（Chuck Grassley）警告拜登政府的代理缉毒官，比特币每年为 760 亿美元的“非法交易”提供支持。他援引研究人员的话说，他们使用 2017 年的数据确定，近一半的比特币活动是非法的。

格拉斯利在写给国家毒品管制政策办公室代理主任的一封公开信中说，加密货币之所以危险，是因为用户能够保持匿名，这一特点使调查人员很难发现和抓住毒品贩子。

然而，比特币远非一个匿名系统。的确，正如前司法部负责人凯蒂·豪恩（Katie Haun）最近在《纽约时报》上所说的那样，比特币的匿名和公开账本可能让联邦当局更容易找到支付给黑客组织的赎金。

除了基线上的错误假设，格拉斯利的结论还有一个问题，四家加密货币追踪公司告诉 CoinDesk：它们与事实不符。

总部位于弗吉尼亚州的调查公司 Elliptic 的首席科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）说，这些数据是基于过时的、存在严重缺陷的分析得出的。Elliptic 把包括美国缉毒局、美国国税局、移民和海关执法局和联邦调查局在内的几个美国机构都列为该公司的客户。他说，他们的经纪人知道比特币是高度可追踪的。

格拉斯利的通讯副主任乔治·哈特曼（George Hartmann）在被请求置评时告诉 CoinDesk：“研究人员经常出现分歧。”

比特币的品牌包袱

这一事件表明了比特币在华盛顿特区面临的形象挑战，那里的政策制定者急于发表言论，很快就公布了一些粗略的数据，这些数据妖魔化了一项他们可能并不了解的技术。

Chainalysis 和 Merkle Science 的研究人员与 CoinDesk 分享了类似的估计。他们表示，从百分比来看，在价值数十亿美元的比特币市场中，只有一小部分是通过毒品、勒索软件、贩运和其他不法行为流入的。

全球最大的区块链分析公司 Chainalysis 估计，到 2020 年，加密货币犯罪的规模达到 100 亿美元，占所有交易的 1%。这与 2017 年的估计（约 70 亿美元和 0.7%的交易量）相比有很大的飞跃，但远低于格拉斯利在 freepolicybriefs.org 上发布的政治备忘录中的数字。

这份备忘录总结了一篇 2018 年的学术论文，题为《性、毒品和比特币：有多少非法活动是通过加密货币融资的？》加密货币研究领域的一位知情人士表示，该公司通过暗网地址数据、钱包浏览器和新闻报道推断出格拉斯利所引用的答案：每年 760 亿美元。

但研究人员在审查了作者的方法后说，他们试图搜索加密货币的黑暗角落，“这张网”可能太宽了。根据研究人员的方法，只要钱包里有一丝非法活动，就会玷污整个钱包。消息人士说，这主要是为了提高被标记为可疑的比特币的数量。

该消息人士称：“我认为可以肯定地说，这些数字不应被严肃地用于为政策提供信息。”

Merkle Science 的首席法律官玛丽·贝斯·布坎南（Mary Beth Buchanan）说，格拉斯利的新闻稿可能涉猎了“确认偏见”。

她说：“人们倾向于寻找能证实自己信念的数据。”

现实情况

格拉斯利认为，加密货币技术让不法分子保持匿名，使执法部门的工作更加困难。他在公开信中说，这让他们变得危险。

Chainalysis 政府事务主管杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）表示，加密货币比大多数其他支付渠道“更透明”，因为它们是在公共账本上运行的。

他说：“人们普遍存在一种误解，认为加密货币是匿名的、不可追踪的、不受监管的，而且主要用于非法目的。”

他说，在现实中，联邦调查人员很容易利用区块链的透明性来“追踪资金”并逮捕罪犯。网上毒品市场尤其如此，它经常成为调查和突袭的目标。

去年 9 月，特工们通过追踪比特币交易，在加州抓获了一个庞大的贩毒团伙，这一点就体现了出来。HSI 特别探员克里斯托弗·希克斯（Christopher Hicks）在一篇 FBI 新闻报道中说，通过套现来维持加密货币的匿名越来越困难。

他告诉 FBI：“人们认为加密货币是一个匿名平台，但我们可以利用一些东西来找出这些人是谁。这不是真正的匿名。”

华盛顿加密货币智库 CoinCenter 的尼拉吉·阿格拉瓦尔（Neeraj Agrawal）表示，代理人已经知道“问题的真正规模”。但如果政策制定者从三年前的数据集中获取数据，他们可能就不会这么做了，这使得在制定立法时，良好的情报变得更加重要（而且可能会推动最近加密货币追踪融资轮的繁荣）。

TRM 实验室政府事务负责人、前联邦检察官阿里·雷德博德（Ari Redbord）表示，决策者需要明白区块链技术有助于帮助调查人员。加密货币实际上使伟大的金融犯罪调查人员能够以以前无法想象的方式阻止非法活动。在任何类似的讨论中都需要承认这一点。

Elliptic 高管罗宾逊（Robinson）还反驳了格拉斯利关于加密货币基本上不受监管的说法。相反，他说，它受到了官员的密切监控，尤其是在美国。

罗宾逊说：“和任何支付系统一样，加密货币被犯罪分子使用，但政策应该基于对问题的规模和严重程度的准确描述。”