美国官员逮捕了据称价值3.36亿美元的比特币混合服务运营商

罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）面临三项指控：无牌洗钱，洗钱和无证洗钱。

根据公开法庭文件，联邦特工逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov），罪名是涉嫌参与比特币混合服务比特币雾（Bitcoin Fog），涉及三项指控：无牌汇款，洗钱和无证汇款。

尽管美国政府以前并没有提供许多比特币混合服务，但检察官过去曾将此类服务称为“犯罪”。

根据美国国税局刑事调查特别探员德文·贝克特（Devon Beckett）提交的誓章，比特币雾允许其客户彼此交换比特币，同时又混淆了硬币的发源地。该服务于2011年推出，据称已用于转移约120万BTC（根据交易发生时的价值计算为3.358亿美元）。客户显然从Silk Road，Evolution，AlphaBay，Agora和Silk Road 2.0发送了比特币。

宣誓书称，通过黑客手段从交易所窃取的比特币也经历了比特币雾。但是，Bitcoin Fog并非金融犯罪执法网络注册的货币服务公司，也未获得在华盛顿特区内经营的许可。

该文件称，联邦特工使用区块链分析来确定120万的数字，以及这些资金的某些来源。

“虽然比特币地址所有者的身份通常是匿名的（除非所有者选择公开信息），但是执法部门通常可以通过分析区块链来识别特定比特币地址的所有者，”贝克特在宣誓书中说。

美国国税局（IRS）一位经纪人对比特币雾进行了交易，发现这是一项成功的混合服务。美国国税局代理人声称的第二笔交易是从毒品销售中获得的，也是通过该服务发送的。

贝克特说：“对比特币交易，财务记录，互联网服务提供商记录，电子邮件记录以及其他调查信息的分析表明，罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）是比特币雾的主要运营商，”贝克特说。

据称，调查人员还使用通过Liberty Reserve进行的付款将Sterlingov绑定到了比特币雾域。调查人员还把斯特林诺夫绑在了山上。Gox帐户，被告显然是从与Liberty Reserve帐户相同的IP地址登录的。