纽约总检察长办公室对Bitfinex调查以1,850万美元的罚金结束

在这起对加密市场具有广泛影响并获得密切关注的案件中，Tether承认没有任何不法行为，并将在两年内提供USDT的储备构成报告。

一桩涉及Bitfinex和Tether，对加密货币行业有重大影响的法律案件已经得到解决。

纽约总检察长办公室(NYAG)已经与Bitfinex达成和解，起因是在长达22个月的调查中，该加密货币交易所是否试图掩盖支付处理器持有的8.5亿美元客户和企业资金的损失。

NYAG的办公室周二宣布了和解方案，正式结束了这项于2019年4月启动的调查。根据和解条款，Bitfinex和Tether将不承认有任何不法行为，但需要支付1,850万美元，并提供季度报告，报告未来两年Tether的储备金构成。更重要的是，这些报告将与Tether已经向NYAG提供的储备金信息相匹配。相应地，纽约州政府不会提出任何指控。

纽约总检察长Letitia James在一份声明中说：“Bitfinex和Tether轻率地、非法地掩盖了巨大的财务损失，以维持他们的计划，保护他们的底线。Tether声称其虚拟货币在任何时候都有完备的美元支持，这是一个谎言。”

此次和解可能有助于以某种方式解决一个长期困扰整个1.6万亿美元全球加密货币市场的问题。通过要求Tether提供比以往任何时候都更高的透明度，以了解其USDT稳定币的储备资产—这是加密技术的基础性部件—这一安排可以用常规数据弭平私语和猜测。根据所提供的细节水平，投资者可以有更好的工具来评估该公司一直在印刷无支持的代币以人为地推高市场的领头羊比特币的价格的说法。

根据和解协议，NYAG声称Bitfinex和Tether在2017年的几个月里将Tether的部分储备金以信托的方式持有，并且没有在其事实调查结果中及时披露其与Crypto Capital Corp的麻烦。NYAG还发现了Bitfinex在调查首次公布后发布的一篇博客文章的错误，该交易所表示Crypto Capital持有的资金已经被“扣押和安全保存”。

解决指控

代表公司参与调查的律师事务所Steptoe＆Johnson LLC的合伙人Charles Michael表示，该和解“解决了围绕Tether向Bitfinex贷款的公开披露的指控”。

“对于检察长办公室，经过两年半的调查，其调查结果仅限于某些披露的性质和时间，” 迈克尔说。“而且与网上的猜测相反，没有发现Tether曾经在没有支持的情况下发行过稳定币，或者曾以操纵加密价格为目的。”

不过，和解书称，“从2018年11月2日起，Tether银行账户中的Tether又不再有美元1：1的背书，因为Deltec账户中的大部分储备已经被转移到Bitfinex，以弥补被Crypto Capital占用的资金，而从Bitfinex的Crypto Capital账户转移到Tether的Crypto Capital账户的相应资金则因Crypto Capital的行为而受损。”

Bitfinex和Tether总法律顾问Stuart Hoegner在一份声明中表示，两家公司将支付1850万美元作为和解的一部分，“应该被视为我们希望将此事抛诸脑后并专注于我们的业务的一种措施”。

他表示，Tether“自愿”向NYAG提供了有关Tether储备的信息，并将在两年内继续这样做。

“我们提议，作为和解协议的一部分，我们将每季度向总检察长办公室和公众披露—关于Tether储备的额外信息，” Hoegner说。

披露的内容将包括储备中的现金和现金等价物的明细。目前还不清楚这是否会采取证明或其他类型的更新形式，或者第三方审计师或律师事务所是否会撰写报告。该和解协议仅表示，披露的信息将“实质上”与这些公司在调查期间向NYAG提供的信息相匹配。Bitfinex和Tether还必须披露他们之间的任何资金转移信息。

“撇开总检察长将这些披露问题定性为虚假陈述或违反任何法律义务，总检察长办公室的结论是，从本质上讲，Bitfinex和Tether在公开披露这些事件方面可以做得更好，” Michael说。

22个月

纽约总检察长Letitia James在2019年春天宣布了法律调查，透露Bitfinex已经损失了近10亿美元，并利用其姐妹公司Tether的资金掩盖了损失。与该交易所共享所有权和核心高管层的Tether向Bitfinex贷款5.5亿美元，并提供了信贷额度。

NYAG的调查获得了一项禁令，以冻结这一信贷额度，防止任何进一步的资金转移，并迫使两家公司交出任何有关交易的文件，两家公司都在法庭上反对。法官判决NYAG胜诉，随后NYAG也赢得了上诉。

最终，两家公司交出了250多万份文件，Hoegner说：

“这笔贷款是为了确保Bitfinex客户的连续性。此后，它已被提前全额偿还，包括利息。在任何时候，贷款都没有影响到客户，也没有影响到Tether处理赎回的能力，” Michael说。

NYAG的调查并没有减少对Tether发行的美元挂钩稳定币USDT（+0.17%）的需求。据Tether的透明度页面显示，自案件开始以来，流通中的USDT价值已经从20亿美元增长到超过340亿美元。

比特币(BTC，-2.97%)的价格最近更是一发不可收拾，涨到了超过58000美元的历史新高。

“我们很高兴我们的客户在过去两年中对我们的业务表现出忠诚和承诺，而这项调查正在进行。......我们期待这两家公司继续引领行业发展，为我们的客户提供服务，” Hoegner说。

巨大的损失

自从案件进入公共领域以来，Bitfinex一直试图追回葡萄牙、波兰和美国执法人员持有的Crypto Capital资金，鉴于不同的司法管辖区和针对Crypto Capital运营商的持续案件，目前还不清楚这些案件可能需要多长时间才能解决。

去年，Bitfinex在三个不同的州申请了传票，希望踢走可能为支付处理器持有资金的银行。

当时，Hoegner通过发言人告诉CoinDesk，这些努力的“目的完全是为了获得有关Crypto Capital及其资金的进一步信息”。“Bitfinex是欺诈行为的受害者，正在通过在不同国家发起的法律措施来维护其对Crypto Capital拿走的资金的权利。”

该交易所已经获得了其中一些传票。Bitfinex的和解金是加密历史上最大的一次。EOS(-6.72%)构建者Block.one在2019年与美国证券交易委员会达成了2400万美元的和解，原因是其40亿美元的代币销售是一种未注册的证券发行。Telegram当时是一家有抱负的数字货币发行商，在为TON网络筹集了12亿美元后，也与SEC达成了1850万美元的和解，但最终被取消。