联邦储备局正在制裁Mt.Gox

Mt.Gox这家承担大部分比特币购买和交易责任的日本交易所，这个月在美国的日子很难熬。

首先，它被西雅图一家创业公司CoinLab起诉，违反了他们在2012年11月签署的协议——让CoinLab管理Mt.Gox的北美用户账号。在一份违反合同的法律诉讼书中，CoinLab表示：因为Mt.Gox没有履行将其美国和加拿大客户移交给CoinLab的协议，Mt.Gox必须赔偿因此造成的7500万美元损失。在那份诉讼书中，CoinLab提到了日本比特币巨头和它结盟的巨大好处：“CoinLab在金融犯罪执法网络（以下简称FinCEN）就其在美国提供比特币兑换服务进行了注册，该公司完全遵守FinCEN于2013年3月颁布的数字货币兑换条例。”

FinCEN全称为金融犯罪执法网络，是美国财政部下属机构，旨在阻止洗钱、恐怖主义融资和其他被禁的金融活动。三月份，FinCEN为那些进行虚拟货币交易的公司颁布了条例，条例表示虚拟货币交易所需要以货币服务业务提供商的名义注册，且须遵守反洗钱条例。Mt.Gox和FinCEN批准的美国代理人合作失败也导致了它这个月的第二个大麻烦。如《纽约观察家》最初报导，国土安全部就Mt.Gox为何能经营其在美国的业务提出了一些置疑。据科技博客掌握的一份来自马里兰州的证明，一名马里兰国土安全调查局（以下简称HSI）特工声称该部门查封了Mutum Sigillum公司的相关账户，Mutum Sigillum是Mt.Gox一直用来将比特币兑换成美元的下属中介机构。问题是，Mutum Sigillum并未就其货币转移商（money transmitter）的身份在财政部注册。

“最近的FinCEN条例宣布，为了便于FinCEN管理，虚拟货币交易所属于货币转移商”，佳利律师事务所法律顾问Jemes Freis说，“没有在FinCEN注册也没有符合那些管理要求可能是一种违法犯罪。”

现在Mark Karpeles麻烦缠身，这位Mt.Gox的CEO同时也掌管着Mutum Sigillum。他宣称，2011年五月他为Mutum Sigillum注册富国银行账户时，其业务不包括为客户兑换货币，其公司也没有扮演货币转移商的角色。HSI则表示，Karpeles一直在使用Dwolla支付平台允许顾客购买比特币，然后利用Mutum Sigillum不断将资金从Dwolla转移到Mt.Gox。HSI现已查封Karpeles在富国银行和Dwolla账号上的资金，这意味着比特币用户目前无法使用富国银行买卖、交易比特币。总部设在爱荷华州的Dwolla为人们提供了一种通过Mt.Gox购买、销售比特币的简易方式，远胜过用电汇汇入、汇出至Mt.Gox的日本银行。（当我尝试从Mt.Gox购买比特币时，美国银行拒绝发送资金到Mt.Gox的日本账户；于是我另选了总部设在美国的Coinbase公司，该公司最近从联合广场风投公司募集到500万美元风投资金，让我放心的是，该公司以货币转移商的身份在财政部进行了注册。）

要注意的重要一点是，国土安全部并没有制裁比特币，只是制裁了兑换比特币的Mt.Gox。这事实上对Mt.Gox的美国竞争者而言是一条好消息。譬如说，西雅图的CoinLab和旧金山的Coinbase，他们都在财政部进行了注册，可合法经营比特币与美元的兑换业务。

Mt.Gox的法律麻烦似乎没影响到比特币的价格，过去的一周比特币的价格一直徘徊在115美元价位。

原文链接：

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/05/15/the-feds-are-cracking-down-on-mt-gox-not-on-bitcoin/?utm_campaign=Feed%3A+Feedhintbitcoin+%28Feedhint.com%2Fbitcoin%29&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

作者：Kashmir Hill（福布斯记者）

翻译：比特人——潇湘夜雨