从Uniswap到SushiSwap：SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

碳链价值 view 41536 2020-9-14 10:34

现在，整个DeFi行业都已经感受到山姆·班克曼-弗莱德不容忽视的力量，尽管这位毕业于麻省理工学院的小伙儿只有27岁。

山姆·班克曼-弗莱德（Sam Bankman-Fried，业内习惯称其为SBF）是加密货币衍生品交易所FTX创始人，也是基于Solana区块链的去中心化交易所Serum创始人，他成功主导了一场针对Uniswap的“吸血鬼攻击”，短时间内掠走大量流动性，而他的真正目的很可能是为了自己的Serum平台和Solana。

内容概述：

1、由于“寿司”Sushiswap抽走了Uniswap的流动性，其资金池规模从15.7亿美元下跌至最低不足5亿美元（本文撰写时已反弹至7亿美元左右）；

2、SBF提出Sushiswap新提案，旨在使用Solana的SLP代币来补充ERC-20代币标准；

3、Sushiswap顺利完成迁移标志着该项目迈出了向Serum和Solana集成的第一步，SOL代币之后也应声大涨45.8%。

“寿司”SUSHIswap是分叉自Uniswap的去中心化交易协议，由匿名开发者“Nomi大厨”创建，通过发行平台币SUSHI奖励流动性提供者。

2020年9月6日，“Nomi大厨”发推称已将时间锁管理控制权限发送给SBF，项目控制权也移交给了他。

2020年9月9日晚，在经过派盾和QuantStamp审计后，“寿司”Sushiswap正式激活迁移，当时该DeFi协议内锁仓量高达8.5亿美元，占到Uniswap锁仓量的56.3%。

一天后，9月10日，SBF在推特上发文表示迁移完成，并宣布有近10亿美元转移到了Sushiswap。

二天后，9月12日，“寿司”Sushiswap锁仓量触及15亿美元，涨幅达到46.15 %，并且首次跻身DeFi协议锁仓量排名第一。

这场“闪展腾挪”大戏的幕后导演，就是山姆·班克曼-弗莱德。下面，就让碳链价值和大家一起看看这位FTX和Serum创始人是如何主导这一切的。

事实上，山姆·班克曼-弗莱德心思缜密，他精心策划洗劫Uniswap的第一步，就是将Uniswap V2的流动性提供者（LP）代币迁移到Sushiswap上，不仅如此，他还希望将自己的Solana和Serum作为DeFi区块链标准来挑战以太坊。

从Uniswap到SushiSwap：下一步是什么？

山姆·班克曼-弗莱德这次采用的手段十分高明，他想到可以使用LP代币作为“吸血鬼攻击”武器，在利用代币迁移将高达10亿美元的流动性从Uniswap恶意转移到Sushiswap池。

相比之下，Uniswap真的太“单纯”了。Uniswap是获得ERC-20 DeFi代币的主要平台，受欢迎程度和使用量在其推出之后激增。实际上，在当前众多DeFi项目/协议中，Uniswap是为数不多没有发行原生代币且利于代币提供激励措施的项目之一，他们只允许用户创建 ERC-20 Token 对 ETH 的兑换池（这在Uniswap V2中做了改进）。

五月初，Uniswap的流动性总量从零起步，之后在9月4日达到20亿美元的历史最高水平。在山姆·班克曼-弗莱德的策划下，Sushiswap决定利用全新治理代币SUSHI来诱使叛逃者从Uniswap中吸走流动性，他计划分两步执行这项策略：

第一步，从Uniswap中分叉迁移；

第二部，只要能顺利实施分叉，那些坚持不懈推动迁移的早期参与者将有机会获得200万SUSHI代币奖励。

但山姆·班克曼-弗莱德的真正目的，可能是为了他自己的Serum项目和Solana区块链。加密风投Autism Capital在其官方推特上发文称：

“我们的男孩山姆·班克曼-弗莱德即将进行一场好莱坞级别的抢劫，在一次敌意收购中，他会把Uniswap上70%的流动资金吸收到自己的Serum平台和Solana上。然后山姆·班克曼-弗莱德会把一堆钱放在桌子上，手指着下面一群跃跃欲试的投资者说：这是给社区的。”

从Uniswap到SushiSwap：SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

上图是Uniswap池中流动性走势（资料来源：Uniswap Info），很明显，山姆·班克曼-弗莱德的“抢劫计划”成功了。由于Sushiswap池通过释放200万SUSHI代币“诱惑”流动性提供者，Uniswap流动性惊人地下跌了65%，从15.7亿美元降至5亿美元。此外，由于SUSHI代币具有投票权，可以决定Sushiswap去中心化交易所的变动和更新，九个多重签名者将会根据SUSHI代币持有人的投票结果来实施相关提案。

但是，这九个多重签名者靠谱吗？

根据Sushiswap多重签名治理人最终投票结果显示，九名多重签名治理人分别是：

1、@SBF_Alameda（FTX首席执行官）；

2、@rleshner（Compound创始人）；

3、@0xMaki（Sushiswap GM）；

4、@lawmaster（The Block研究主管）；

5、@cmsholdings；

6、Matthew Graham（汉全咨询CEO）；

7、Mick Hagen（Genesis Block创始人）；

8、Adam Cochran（Cinneamhain Ventures合伙人）；

9、Zippoxer。

从Uniswap到SushiSwap：SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

然而在这九名多重签名治理人中，有两位利益相关者引起人们关注，一个是Compound 创始人Robert Leshner，另一个是汉全咨询（Sino Global Capital）首席执行官Matthew Graham（马修）。根据爱企查数据显示，汉全咨询成立于2015年9月5日，Matthew Graham担任法定代表人，注册资本只有50万元，而该公司只有一名叫做李亚男的发起人/股东（100%持股）。

在Serum此前高达2000万美元的私募轮中，投资方名单里就有汉全咨询和Compound 创始人Robert Leshner的身影，现在他们同时出现在“寿司”Sushiswap的多重签名治理人名单中，不禁引发社区关注。

9月12日，“寿司”中文社群内有用户质疑“项目方太会演戏”，引发大量用户对项目不满，Matthew Graham则忽然现身社群并与用户互飙脏话对骂，虽然他后来解释称只是开了一个“比特大陆式”的笑话，但社区用户似乎对这样的回应并不买账。

从Uniswap到SushiSwap：SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

质疑山姆·班克曼-弗莱德“谋私”不无道理：Solana和Serum提案

加密社区质疑山姆·班克曼-弗莱德“谋私”其实不无道理，因为他提出了这样一个建议：在以太坊之外的Solana区块链上建立对SushiSwap的支持，同时将基于Solana区块链构建的DeFi去中心化交易所Serum与Sushiswap订单薄集成。

具体而言，该提案包括：

1、在Solana上建立对Sushiswap的支持；

2、SUSHI代币将同时支付给以太坊上的Sushiswap和基于Solana/Serum的Sushiswap：

a)支付将按照以太坊和Solana/Serum上各自锁仓量比例处理；

b)或者按固定比例支付给每个流动性池；

c)或其他建议。

3、Sushi社区集成Serum订单簿：

a)每个Sushi流动性池都有一条曲线，目前为常数产品；

b)流动性池出价/要价会发送到Serum订单薄以模拟该曲线；

c)允许SUSHI自动化做市商与订单共享流动性和交易量；

d)自动化做市商可以捕获Serum上的做市商回报，也可以自行设置费用收入。

4、FTX将会为ERC20 <> SPL（Solana代币）Sushi搭建桥梁，之后sollet.io也会做同样的事情；

5、SUSHI将能集成Serum借入/借出协议，允许流动性池进行保证金交易；

6、需要说明的是：Sushi绝不会以任何方式离开以太坊。集成Solana/Serum只是个补充而不是替代。

山姆·班克曼-弗莱德表示，Sushiswap迁移完成之后就将启动该提案投票，并计划在2020年底之前实施。现在，Sushiswap迁移已经完成，而且按照山姆·班克曼-弗莱德在九名多签治理人中的布局，该提案通过似乎问题不大。

现在你会发现，Sushiswap迁移可能只是山姆·班克曼-弗莱德计划的第一步，而最终的大赢家很可能是Serum和Solana。9月9日，Solana的SOL代币和Serum的SRM代币分别上涨了45.8％和15.5％（如下图所示）：

从Uniswap到SushiSwap：SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

表面上看，Sushiswap和Serum正在拼命争夺DEX第一的位置，而这也许正是山姆·班克曼-弗莱德希望营造出的一个“假象”，他的最终目标或许是希望让自己的Solana的SPL代币标准推翻以太坊上缓慢且昂贵的ERC-20代币标准——不可否认，最近DeFi热潮暴露了以太坊区块链的局限性：费用过高且可扩展性有限。

加密社区已经开始有人质疑山姆·班克曼-弗莱德是幕后策划者，步步为营设计导演了这场DEX流动性迁移大戏，甚至有人怀疑山姆·班克曼-弗莱德其实就是SushiSwap DEX匿名创建者“Nomi大厨”。（碳链价值注：目前已经有外媒联系了山姆·班克曼-弗莱德询问此事，但他尚未发表评论。）