NYAG要求Bitfinex和Tether交出文件并接受调查

在有关iFinex争议的最新法院命令中，纽约法官Joel M. Cohen要求iFinex与纽约州总检察长办公室（NYAG）在下周四9月17日进行视频会议。iFinex和NYAG都必须在9月14日之前提交不超过三页的信函，详细说明其立场。

据悉，自2019年4月纠纷开始以来，NYAG一直试图迫使iFinex的分支机构Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。NYAG声称，iFinex将两者之间的资金混合在一起，利用Tether来掩盖Bitfinex 8.5亿美元的亏损。

NYAG称，这些文件是调查的关键。Bitfinex和Tether一直以管辖权问题和其他理由不同意，试图避免提交文件。

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面赢得了一项裁决。iFinex后来对该决定提出上诉，但在7月份败诉，给了Bitfinex和Tether 60天的时间来提交文件。随着最后期限过去，尚未提出一个解决方案，NYAG提出要求现在定于下周召开会议。

8.5亿究竟怎么回事？

2019年4 月，NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 亿美元填补亏损，并涉嫌在纽约州发行非法证券，而且是非注册证券运营商。当时 Bitfinex 很快做出回应称，8.5 亿美元没丢而是暂时被查封和保护，且 NYAG 的指控并不合理，因为交易所在争议期间并没有在纽约运营，“NYAG 的法庭文件是恶意撰写的，充斥着虚假的断言”。

双方各执一词，互不相让。7 月初，纽约总检察长办公室提交了 Bitfinex 与 Tether 案件的最新证据，以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务，就在半年前（2018 年 12 月 18 日），还有纽约的客户登录进入其交易平台，“Bitfinex 与纽约有千丝万缕的联系”。此前 NYAG 就表示，Bitfinex 存在违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。

NYAG 还指出：被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关 Bitfinex 交易平台运营和 Tether 由现金支持的声明；被调查者在 2019 年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此，Bitfinex 做出最新回应表示，公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

在 Bitfinex 与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约最高法院曾介入案件，并于 5 月 16 日公布对 Bitfinex 事件的裁决意见书。意见书指出，Bitfinex 和 Tether 可以继续其正常的商业活动，但除正常业务外，Tether 不得将其资金储备借给 Bitfinex 或其他任何一方。

双方你来我往，至今“Bitfinex 与纽约总检察长办公室”的案子仍悬而未决。

另一起官司：集体诉讼

树大招风，Tether及Bitfinex在近期还有另外一起官司缠身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院驳回一项诉讼，该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中，Bitfinex和Tether称，原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。

这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的，他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT，而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后，Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币，以抬高价格。

该诉讼的依据为，Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫，总市值达到7940亿美元的惊人水平，随后泡沫破裂。

原告进一步声称，市场操纵让他们付出了代价，因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼，美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。

结语

受疫情以及DeFi火热的影响，今年稳定币市场继续呈爆炸式增长，创历史新高。其中以 Tether等与美元价值锚定，并且交易门槛较低的稳定币在数字货币中脱颖而出，其市场增发供应量持续增长。

以USDT为例，根据Longhash数据显示，除美联储宣布降息前后外、自 3 月初疫情在美国爆发至四月中旬疫情高峰期基本处于全程溢价交易，且交易价格波动和美元指数波动具有一定关联趋势。

截至发稿时，Tether市值位列加密货币市场第三，为144.55亿美元。