墨西哥金融局：加密货币诈骗最喜欢通过银行洗钱

根据墨西哥金融情报部门的一份新报告，加密货币犯罪分子仍然更喜欢通过传统的金融机构来清洗他们的肮脏收入。

一份新的报告称，墨西哥的银行是该国最吸引洗钱者的地方。正如墨西哥日报《经济学家》最初报道的那样，墨西哥最大的银行“G7银行”最有可能被用于洗钱。 

上周发布的新闻报告考察了该国财政和公共信贷部金融情报部门（UIF）对加密货币洗钱和资助恐怖主义的国家风险评估（ENR）结果。其研究结果称，尽管G7银行是最规范的银行，但通过它们的脏钱数量最多。G7包括墨西哥最大的银行。Citibanamex, BBVA Bancomer, Banco Santander Mexico, Banorte, HSBC Mexico, Scotiabank Inverlat, and Banco Inbursa. 

报告称，此前，金融系统的四个部门被认为最有可能被用于洗钱。但现在，在拉丁美洲第二大经济体的所有金融机构中，七国集团和从事外汇活动的银行最有可能成为罪魁祸首。

该报告提到加密货币交易所或金融科技公司的风险，两种公司通常被认为对那些想要 "清洗 "肮脏收益的人往往最有吸引力。墨西哥是拉美地区金融科技初创企业最多的国家。