比特币引起美国政府的关注大事记

2011年中，由于媒体曝光了比特币与Silk Road在线交易市场的联系，这种虚拟货币首次受到美国执法部门的调查。 2011年4月15日——美国在线赌博业的黑色星期五——美国司法部下令关闭三家向美国用户提供赌博服务的赌博网站，并指控11人涉嫌银行诈骗、洗钱、非法赌博。与此同时，三家网站上所有美国用户的帐号都被冻结，余款无法取回。 2013年3月22日，美国正针对“虚拟货币”实行反洗钱法规。这意味着发行和兑换网络现金的公司，将处于与传统的提供汇款业务公司类似的监管之下。对于超过1万美元的交易，都必须进行记录和报告。 2013年3月FinCEN 颁布了对比特币业务的指导报告：企业和个人简单地将比特币作为一种货币用来交易商品和服务的行为是合法的，但那些将比特币交易成其他货币的人被法律定义为资金转账商，需要获得MSB执照及由各州（他们经营业务的州和顾客所在的州）颁发的资金转账商执照。 今年4月，美国国土安全部查封了比特币交易商Mutum Sigillum(Mt. Gox旗下子公司)的银行账户。 2013年5月14日，美国国土安全部获得法院许可，冻结了全球最大的比特币交易所Mt.Gox的两个账户。 2013年5月28日，美国国土安全部以涉嫌洗钱和无证经营资金汇划业务取缔了位于哥斯达黎加的汇兑公司Liberty Reserve的虚拟货币服务. 2013年5月30日寄来的警告信加州金融管理局给Bitcoin Foundation（比特币基金会）发了一封警告信，要求其停止比特币及其相关活动，否则处罚2500万美元。 2013年6月3日，美国在线支付服务Liberty Reserve因涉嫌从事大规模在线洗钱交易而被关闭。 2013年6月28日，MTGOX获得美国财政部金融犯罪执法网络处颁发的货币服务事务许可，交易规范化可能意味着比特币开始走向正轨，政府风险降低，其融入显示经济的步伐将会加快，同时会对其它虚拟货币起到示范作用。 2013年7月，SEC正式起诉Trendon Shavers进行一个庞氏骗局。 2013年8月7日，美国得克萨斯州东区地方法院则在本月7日裁定，比特币储蓄信托在证券法案相关条款的管辖范围之内，这显示出比特币作为一种货币正在被法律机构认可。 该裁决将作为依据，处理由美国证监会(SEC)发起的一桩比特币对冲基金投资诈骗案（庞氏骗局）。 2013年8月12日，纽约州金融服务部(Department of Financial Services，下称“DFS”)向22家从事与比特币相关业务的公司发出了传票，问询的内容与反洗钱计划、消费者保护以及投资策略相关。 2013年8月26日，比特币社区的代表与美国政府部门的代表举行会谈 8月27日，美国多个监管部门和执法机构与比特币倡导组织“比特币基金会”(Bitcoin Foundation)举行了会谈，讨论如何规范比特币的使用。 比特币的美国之路并不是通畅的，美国政府对比特币的态度也是左右摇摆不定，美国各州政府对比特币的态度更是五花八门。但从上述的大事记可看出，比特币要想在美国“柳暗花明又一村”，那么比特币就必须违背中本聪发明设计比特币的本意，接受美国联邦政府的监管，这也是比特币合法的唯一途径。