简讯:俄罗斯公民被控将窃取自 Mt.Gox 的比特币洗白

美国司法部发表新闻稿，宣布在希腊逮捕俄罗斯公民、BTC-e 交易平台的 Alexander Vinnik，37 岁的 Vinnik 被控从事基于比特币的大规模洗钱活动，将窃取自日本比特币交易平台 Mt.Gox 的比特币洗白，洗钱规模超过 40 亿美元。

比特币并非是匿名数字货币，它的交易历史都记录在区块链中，调查人员就是根据交易历史识别 Vinnik 为主要嫌疑人。

根据调查 Mt.Gox 失窃案的日本比特币安全公司 WizSec 发表的调查报告：2011 年，黑客窃取了 Mt.Gox 热钱包私钥，然后利用私钥逐渐将 Mt.Gox 的比特币转移到 Vinnik 控制的钱包；到 2013 年黑客从 Mt.Gox 盗取了 63 万比特币，大部分盗取的比特币在 BTC-e 上出售洗白，有 30 万 Mt.Gox 的比特币转入 BTC-e，其余则转入其它交易平台出售，其中包括 Mt.Gox。

进入 BTC-e 的部分被盗资金是直接从内部存储设备而不是客户钱包地址转入的，暗示了 BTC-e 与 Vinnik 之间的关系。

将被盗比特币转移到 Mt.Gox 出售让调查人员识别出 Vinnik，Vinnik 使用的 Mt.Gox 账号能与他的网名 WME 关联起来。

除了 Mt.Gox 被盗案外，Vinnik 还卷入其它多个交易平台的被盗案。