两岸共打诈骗集团 嫌犯使用比特币洗钱

台“刑事局”电信侦查大队侦一队队长庄明雄4日宣布，侦破一个两岸诈骗集团的比特币洗钱流程。（记者林瑞益摄）图片来源：台湾《中时电子报》

5月4日，“刑事局”破获比特币洗钱中心，查获银联卡、账册、网络银行U盾、现金26万2000元新台币等大批赃证物。（记者林郁平摄）图片来源：台湾《中时电子报》

两岸诈骗集团洗钱方法。图片来源：台湾《中时电子报》

台湾“警政署刑事局”电信侦查大队4日宣布侦破两岸比特币洗钱中心案，陈姓男子为首的诈骗集团，在洗钱流程中穿插购买、贩卖比特币，增加警方查缉难度。不过，两岸警方历经10个多月的侦办，厘清其洗钱流程。

“刑事局”电侦大队侦一队队长庄明雄昨天表示，这个伪造银联卡提领赃款的车手集团，去年6月起分别在苗栗县、新竹市及新北市等地犯案，警方搜集证据后，报请新北市检方指挥侦办。

今年4月28日时机成熟，警方先至桃园市破获藏于民宅的比特币洗钱中心，逮捕嫌犯8人，全案依涉嫌诈欺、行使伪造有价证券、违反《“洗钱防制法”》及《“银行法”》移送新北地检署，检方声押后，有4嫌被法官认定罪嫌重大，且有逃亡串证之虞，裁定收押。

警方表示，陈姓男子原为“伪造银联卡提领集团”车手之一，后转为洗钱机房主谋，并自行上网学习比特币相关知识，后续招募游姓、潘姓与蒋姓男子成立比特币洗钱中心，专门协助电信诈骗集团赃款洗钱，以避免遭到银行冻结，甚至制作教学指南，准备扩大营运。

由于比特币属于新兴虚拟货币，嫌犯采取虚实混合的复杂洗钱模式，以网络银行U盾结合比特币账户交易，透过伪造大陆身分证及人头，配合视讯演出，骗过大陆比特币交易平台实名认证机制，避免日后遭到追查。所使用的洗钱方式，金流超过5个层次，不仅能防止账户赃款遭到警方冻结，还能顺利将款项转汇回合法银联卡，再交由车手提领。

警方调查，目前已经查扣现金300多万（新台币，下同），估计这个集团的转账金额已超过5000万元，接下来将与大陆警方合作，盼追回被害人的金钱。

【比特币】：比特币是一种点对点（P2P）形式的虚拟货币，透过数学运算且去中心化（无需管理介入）的虚拟金流。该币不依靠特定货币机构发行，它透过特定算法的大量计算产生，目前仍有很多国家不承认它的交易模式。

来源：台湾《旺报》