2015年比特币圈的十大监管事件
简介 :NO10新泽西州：数字货币创造就业机会法案今年6月份，数字货币创造就业机会法案在新泽西州议会被提出。这是一个好的开端，但这对于数字货币业务来说是第一个胡萝卜加大棒的提案。大棒：开展数字货币业务只需进行注册 …
NO 10
新泽西州：数字货币创造就业机会法案
今年6月份，数字货币创造就业机会法案在新泽西州议会被提出。这是一个好的开端，但这对于数字货币业务来说是第一个胡萝卜加大棒的提案。
大棒：开展数字货币业务只需进行注册即可，不需要申请许可证。萝卜：税收的减免以及相关的激励措施。
目前，该法案仍在讨论之中。
N0 9
香港：比特币不需要监管
在今年3月份，香港一家比特币交易平台Mycoin圈钱跑路，涉及金融高达30亿港币（约合3.9亿美元）。人们担忧香港政府会因此对数字货币进行严厉打击。但在香港官方给出的指导说明中明确表示：数字货币不会对现有金融体系构成重大威胁。
因此,金融服务部和财政部的结论是“没有必要引入立法规范虚拟商品交易或禁止人们参与这样的活动”。
香港是一个全球知名的数字货币中心，这也让香港的数字货币企业免除了后顾之忧。
NO 8
美国商品交易委员会：比特币是商品
自2013年以来，为了反洗钱监管的目的，美国联邦政府认为比特币是一种货币。但是，今年9月份，美国商品期货交易委员会已经开始取缔进行比特币交易的未注册公司。下令比特币交易平台Coinflip停止交易，因为该公司未经注册且未遵守有关法规。
在这一过程中，美国商品交易委员会证实了数字货币社区一直以来认为：美国商品交易委员会认为数字货币是一种商品，应接受其监管。
美国商品期货交易委员会的新规意味着，在接下来的几个月里，美国其他一些未注册的比特币衍生品公司将可能会度过一段紧张不安的日子。
NO 7
BSA审核：美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和国税局合作对数字货币公司进行监管。
毫无疑问，美国联邦政府正在严格执行其对数字货币的规定。今年5月份，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）最近一直与美国国家税务局（IRS）合作，为税务检查员制定比特币培训项目。
国税局为检验员们设立了一个广泛的培训项目，执法网经常会参与，或以其他的形式来帮助这些培训课程。在虚拟货币领域，执法网最近与美国国税局合作，为IRS审查员们制定和执行培训项目。”
执法网正在考核美国的数字货币公司。一旦执法网认定数字货币行业中的公司违反了联邦法律，该机构就会采取相应的行动。
NO 6
加州：数字货币业务获得认可
当谈到数字货币时，美国加州是最重要的地区之一。2014年6月份美国加利福尼亚州州长签署了一项法案，该法案使比特币在内的其他数字货币在该州成为合法货币。
该法案隶属于“法律货币”，名为AB 129。该法案改变了现有的法律规定，它称“当使用各种形式的替代货币购买商品和服务以及其他的支付过程中，要确保这些替代货币——包括数字货币、优惠券、点数以及其他物品——不得违反相关法律。”
但该州拒绝许可比特币公司，拒绝现有的反洗钱法规适用于比特币公司，拒绝解释这些法律如何适用于比特币企业。
最后，今年3月份该州推出了一个明确指导比特币公司的法案AB 1326。该法案在加州议会已经通过，2016年将在国会复审时将会引入加州参议院。
NO 5
美国证券交易委员会（SEC）：挖矿合同是证券
就在本月，美国证券交易委员会把比特币挖矿合同视为证券。
美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission , SEC) 日前起诉两家比特币挖矿公司，以及其创办人 Josh Garza，罪名是 Garza 意图贩卖未经核准的有价证券是庞氏骗局。Garza 卖出价值超过 2,000 万美元的服务，超过一万名买 Hashlets 的投资者受害。
美国证券交易委员会明确表明 Hashlets是一种证券，其欺诈行为在其监管范围。
由于 Hashlets 的挖矿能力不足，电脑运算能力不足以支撑宣称的挖矿量，另外每日报酬超过正常投资的回报，实际上是用先前卖 Hashlets 收到的钱付出来。因此 SEC 认定的销售行为是庞氏骗局。
NO 4
纽约：BitLicense
BitLicense修正案是媒体报道的焦点，是一部针对纽约货币服务的法律。试图创建一种全新的技术许可比特币和其他虚拟货币公司在该州的运营。
BitLicense传奇始于2013年,当纽约州金融服务部门(NYDFS)推出该法案，并努力的去争取相关人士的意见。
BitLicense当时是受到社区的欢迎的，让比特币的合法性更进一步。但2015年人们开始对其感到失望，理想是丰满的，现实是骨干的。
最后，该法案在8月份开始生效。
NO 3
ItBit:BitLicense的一种替代方案
事情出现了新的转机，纽约除了提供BitLicense法案，还提供了一种替代的选择。在2015年，纽约州金融服务管理局宣布，已向比特币交易商ItBit Trust Company LLC颁发了营业执照，后者成为该州首个获得营业执照的比特币公司，这也是美国首个对比特币和其他虚拟货币实行监管的法规。
例如,BitLicense持有人可能只是托管客户的比特币,itBit必须充当客户的一个受托人。
把他们的利益置于自己之上。
NO 2
欧盟法院裁定比特币不应该征收增值税
欧洲法院22日裁定，比特币以及其他虚拟货币在欧洲应受到像传统货币那样的对待，不应被征收增值税。根据欧盟法律，对纸币、硬币等法定货币的交易免征增值税。瑞典政府先前提出，比特币并非真实货币，因此不应享受免税待遇。但欧洲法院持不同看法，所作最新裁决令比特币支持者们颇受鼓舞。
NO 1
英国财政部：通过AML标准对数字货币进行监管
英国财政部今年3月份宣布，计划在英国的交易所中实行 AML标准。在今年3月份的财政部报告中写道：
“政府认为数字化货币代表了支付科技领域的蓬勃发展……其潜在的优势十分明显，比如说小额支付和跨境交易。”
报告中最重要的部分是，政府计划要实施反洗钱（AML）监管手段，来进一步管理数字化货币的使用。
网址：http://www.btc798.com/article-8754-1.html
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