Elliptic：与芬太尼贸易相关的加密货币基金主要来自中心化交易所

区块链分析公司 Elliptic 发现，芬太尼交易中使用的大多数加密资金都可以追溯到中心化交易所。

用比特币购买毒品。图片：Shutterstock

加密货币在为全球芬太尼贸易提供资金方面发挥着重要作用，最近引发了国会山要求收紧 DeFi 规则的呼声。然而，根据一份新报告，运送化学品来制造这种致命药物的中国供应商所获得的资金大部分来自集中式加密货币交易所。

根据Elliptic 周四发布的报告，这家区块链分析公司在经销商的数字钱包中发现了价值 3200 万美元的加密货币收入。它发现 100 家中国供应商接受加密货币以换取压丸机和芬太尼前体化学品。

一些供应商还向 Elliptics 的研究人员提供芬太尼本身。

上个月，马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）指出加密货币与芬太尼（一种强效合成阿片类药物）的联系，她表示华盛顿必须利用其权力“关闭它”。

去中心化金融，即DeFi，是指使用区块链技术构建的金融工具的总称。国会山的一个两党议员小组在本周早些时候提出一项监管 DeFi 的法案时，强调了DeFi 与芬太尼的联系。

立法者表示，如果金融中介机构不遵守美国的制裁或反洗钱 (AML) 要求，那么 DeFi 就是金融犯罪的危险载体。不过，Elliptic 表示，交易商的收入“大部分来自中心化交易所”。

该声明表明，DeFi 仍然可以在促进贸易方面发挥作用，这种贸易助长了阿片类药物的流行，白宫于 2017 年正式宣布该药物为公共卫生紧急状态。

报告称，在中国境外主要交易所持有账户的数字支付机构往往充当买家和经纪人之间的缓冲。这些经纪人经常使用讲英语的代理人代表供应商推销和销售芬太尼前体化学品。

“我们的研究表明，多个供应商提供了相同的支付地址，使我们能够确定经纪人何时可能被使用，”Elliptic 说。“这些地址本身几乎都是交易所存款地址，而不是私人钱包或外部账户。”

Elliptic 的研究人员发现，供应商在直接与他们打交道时更喜欢通过银行转账或汇款服务发送法定货币。

该报告遵循Elliptic 五月份的研究，该研究称供应商的账户大多属于“三个特定交易所”，这些交易所已收到有关该活动的通知。在周四发布的报告中，Elliptic 提到资金追溯到一家名为 Garantex 的俄罗斯交易所（该交易所受到美国制裁）和一家未具名的澳大利亚交易所。