Kraken 阻止 IRS 加密货币税收调查的努力在法庭上失败

本文简要：

·6 月 30 日，美国法院裁定 Kraken 必须向美国国税局 (IRS) 提供其用户信息，以调查那些少报税款的人。

·法院裁定，由于该平台上的活动量很大，美国国税局有正当理由从加密货币交易所获取信息。

·总统乔·拜登希望政府堵住所有可能导致加密货币投资者低税率的漏洞。

美国地方法院已命令 Kraken 向美国国税局 (IRS) 提供其用户的个人信息，作为该机构少报税款调查的一部分。

在 6 月 30 日的一项裁决中，地方法官 Joseph Spero 结束了 Kraken 阻止 IRS 访问其用户数据的斗争。该命令将使加密货币交易所提供 2016 年至 2020 年间加密货币交易量至少 20,000 美元的所有账户的信息。

Spero 法官指示 Kraken 的母公司 Payward Inc. 提供用户姓名、纳税人识别号、电话号码、电子邮件、地址和其他交易信息等信息。

法院证明针对 Kraken 的判决是合理的

法官表示，美国国税局有正当理由获取这些信息，因为 Kraken 上的交易活动量远远超过纳税人提交的与加密货币投资相关的申报表。

“政府寻求传票中描述的材料有合法目的。如上所述，发出传票是为了配合美国国税局的一项调查，以确定 2016 年至 2020 年期间进行加密货币交易的美国人的身份并纠正其联邦所得税责任。”

Spero 法官在裁决中引用了一名 IRS 代理人的说法，该代理人声称 Kraken 拥有超过 400 万客户，2011 年至 2017 年间在该平台上的交易额超过 1,400 亿美元。根据 BeInCrypto 数据，Kraken 是美国顶级的加密货币交易所之一，处理过去 24 小时内的交易额超过 5 亿美元。

法官还同意，Kraken 缺乏第三方信息报告导致收入漏报率大幅上升。

与此同时，法院拒绝了国税局要求提供有关反洗钱调查信息以及 Kraken 尽职调查问卷中其他细节的信息，例如用户的净资产、收入来源和就业情况。

2021 年，美国国税局向 Kraken 发出无名氏传票，要求该交易所提供有关其用户的信息。该平台拒绝满足这一请求，迫使联邦机构向法院提交请愿书。

这对加密行业意味着什么？

虽然这并不是美国国税局第一次出于税务目的要求交易所提供用户信息，但这一决定的时机很重要，因为加密行业正面临美国监管机构的多项挑战

除此之外，美国总统 乔·拜登最近的言论表明，政府希望堵住所有可能导致加密货币投资者低税率的漏洞。拜登在 6 月 28 日的演讲中表示，他的政府将“通过消除加密货币交易员和对冲基金经理的漏洞”来实现税收制度的公平。