​美司法部或已提交对币安刑事指控

6月12日，美国证监会（SEC）前官员John Reed Stark在推特上表示，美国司法部（DOJ）可能或已经对加密货币交易所币安（Binance）提出刑事起诉，指控其涉嫌洗钱。

Stark在美国证监会执法部门工作了近二十年，并管理过证监会和美国司法部之间的许多联合起诉。他表示，商品期货交易委员会（CFTC）和证监会最近对币安提出的投诉包含欺诈、欺骗的指控、妨碍司法和洗钱，读起来更像是刑事起诉而不是民事诉讼。

Stark指出，这些指控可能与洗钱有关，具体来说，指控中提到的“伪装金融资产”指的是将非法活动所产生的资产伪装成合法的金融资产，以掩盖其非法来源，使其在不被发现的情况下被用于其他目的。

他还认为，司法部正在与证监会等多个举报人合作，对币安提起诉讼。

其中，CFTC指控币安首席执行官赵长鹏和运营该平台的三个实体违反了多项CFTC法规，并指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安的违规行为。

根据Stark的说法，CFTC提供了Lim知道某些客户“来币安是为了犯罪”的证据。另外，Lim曾向监管机构保证币安做法是合规的，但他后来在给同事的内部消息中承认这是谎话。

另外，证监会也已对币安采取行动。其最近提交了一份长达136页的投诉，指控某些币安实体和首席执行官赵长鹏共同混合了数十亿美元的客户资金，并“秘密”将其发送给赵长鹏控制的另一家公司。

Stark表示，妨碍司法公正也可能是币安正在进行的监管审查中的一个关键问题。妨碍司法是指非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。此前，CFTC曾指控赵长鹏指示员工制定政策，允许VIP客户逃避合规控制并防止执法调查影响他们的账户。

根据CFTC的说法，赵还指示币安员工确保所有关于上述行为的通信，都是通过促进“阅后即焚”的应用程序进行的。据称币安甚至在收到CFTC要求其保留所有通信文件后，仍然使用Signal应用程序（一种阅后即焚应用）进行通信。这暗示币安可能试图销毁与指控相关的通信记录，以规避调查或隐藏证据。

总的来说，Stark表示，SEC和CFTC针对币安的起诉并没有把重点放在洗钱上，这可能是为美国司法部对币安提起刑事诉讼而预留起诉空间。他认为，司法部的下一步可能是提交或公开与比特币相关的刑事指控。

尽管目前币安否认其不存在任何不当行为，并承诺与监管机构合作。然而，Stark认为，币安的法律麻烦还远没有结束，该公司可能很快就会面临更严重的指控。