Coinbase前雇员承认进行内幕交易,量刑标准与传统金融相当

去中心化金融社区 view 12 2023-2-9 12:44
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Coinbase前雇员承认进行内幕交易,量刑标准与传统金融相当

美国纽约南区检察官办公室表示,Coinbase一名前员工周二承认了内幕交易指控。

检方表示,现年32岁的Ishan Wahi将在5月被判刑,他承认了两项合谋实施电信欺诈的罪名。他的兄弟Nikhil Wahi今年1月被判10个月监禁,此前他承认了一项串谋电信欺诈的罪名。

方式

该案件表明,在涉及有关上市和交易机密信息的法律方面,美国执法部门将数字资产与证券同等对待。长期以来,涉及股票的内幕交易案件一直是联邦法院案卷上的常客。

Ishan Wahi 是 Coinbase 的前产品经理,Coinbase是美国排名第一的加密货币交易所,在一份22页的起诉书中,检察官指控Ishan、Nikhil和他们的朋友Sameer Ramani利用Ishan的关系来找出哪些加密货币计划在Coinbase上市。

他们随后就购买该代币,并在信息公开后进行出售,等到价值飙升后获利。

据检察官称,这三人至少在14次交易中利用了超过25种不同的加密资产,并获得了150万美元的非法利润。利用机密信息从证券交易中获利是非法的。

美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份事先准备好的声明中表示:“Wahi是第一个在涉及加密货币市场的内幕交易案中承认有罪的内幕人士。”“无论是发生在股票市场还是加密市场,为自己或他人的利益窃取商业机密都是严重的联邦犯罪。”

单程票

在起诉书中,纽约南区表示,此案是由一个“在加密社区中很有名的推特账户”引起的,该账户被认为是加密影响者Cobie。在Cobie 4月12日发推文后,Coinbase对内幕交易指控展开了调查。

大约一个月后,Coinbase的安全运营总监让Wahi在5月16日亲自出席“有关Coinbase资产上市流程”的会议。据美国检察官办公室称,Wahi购买了一张前往印度的单程机票,但在机场被执法人员拦下。

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