美国证监会控告Circle前董事会成员投资欺诈

Unknown view 40 2015-5-15 01:18
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Circle前董事会成员Iftikar Ahmed被美国证监会(SEC)起诉,面临投资诈骗的指控。

据5月13日联邦机构发布的新闻稿,Iftikar Ahmed被指控与橡树投资集团一起欺诈和自我交易。

Ahmed曾任橡树投资集团的普通合伙人,参与了Circle1700万美元的B轮融资。

在Ahmed的控制下的两家公司,Iftikar Ali Ahmed独资企业和I-Cubed域名有限责任公司,都是诉讼里的被告。价值5500万美元的资产按紧急法院命令被冻结。

四月初,美国证交会单独起诉Ahmed 之后,他便退出了Circle的董事会。当时《财富》杂志报道了,Ahmed被逮捕,并被控因内幕交易私吞超过100万美元的非法利润。

美国证交所的新指控又列出了一系列交易,据说应计有2750万美元。这一数字包括非法的1800万美元,据称是在Ahmed的控制的一个银行账户在一家电子商务合资公司使用2000万美元购买了价值200万美元的股票。

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