币安从 800 万美元的 Tinder ‘杀猪’诉讼中脱身

世界上最大的加密货币交易所 Binance 因约会应用程序 Tinder 上的在线“杀猪”加密货币骗局而被提起诉讼。

5 月 22 日，美国地区法官阿莫斯·马赞特 (Amos Mazzant) 裁定，没有证据表明 Binance Holdings Ltd. 协助和教唆盗窃——一名德克萨斯州妇女据称被她在 Tinder 上认识的一名男子骗走了 800 万美元。

根据该文件，Divya Gadasalli 在 Tinder 上被一个名为“Jerry Bulasa”的男子“许诺了浪漫和经济繁荣”，但最终损失了超过 800 万美元。

摘自 Case Gadasalli v. Bulasa，4:22-cv-00249

Gadasalli 声称 Bulasa 说服她转移了数百万美元，结果证明这是一个被称为“杀猪”的计划的一部分——诈骗者花费数周或数月时间与受害者建立虚假关系，以诱使他们汇款.

2022 年 3 月，原告对币安和其他几家被告提起诉讼，包括道明银行、Abacus 联邦储蓄银行和 Poloniex 交易所，寻求禁令救济。

Gadasalli 最初辩称 Binance 参与其中，因为它向诈骗者提供兑换服务。

她认为 Binance 和 Binance.US 是同一个实体，人们使用 VPN（虚拟专用网络）访问交易所。

然而，Mazzant 法官裁定原告“无法指出币安实际上如何参与此案的单一事实”，也无法证明法院如何对该公司拥有管辖权。

法官补充说，Gadasalli 无法证明任何欺诈行为都发生在德克萨斯州，因为 Binance 和 Binance.US 被禁止在德克萨斯州开展业务。

“根据所指控的事实，在某些时候，所谓的被盗资金将使用 Binance 转换为加密货币，但没有任何迹象表明得克萨斯州参与了这些交易。”

结果是 Binance 取得了小小的胜利，它仍然处于诉讼领域美国金融监管机构的十字路口。

3 月下旬，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Binance 和首席执行官赵长鹏提起诉讼，指控其存在交易违规、市场操纵和其他所谓的不当行为。

此外，CFTC 主席 Rostin Behnam 声称交易所高管在知情的情况下在美国商品法之外运作。

Binance 的澳大利亚分公司最近宣布，由于其第三方支付提供商 Cuscal 的决定，它将停止通过银行转账进行澳元提款和存款。 

在同一天的另一份声明中，Cuscal 暗示了与“账户欺诈、ID 接管和加密活动”相关的“诈骗和欺诈”的影响。它在声明中没有提到 Binance。