FATF 负责人敦促 G7 为“无法无天的加密空间”带来秩序

FATF 负责人 T Raja Kumar 表示，打击非法数字金融流动需要“全球一致行动”。

金融行动特别工作组 (FATF) 负责人 T Raja Kumar 表示，G7 国家需要采取更积极主动的方式来监管“无法无天的加密空间”，因为它继续允许在世界各地进行非法金融交易。

Kumar 在定于 5 月 19 日在广岛举行的 G7 2023 年峰会之前发表的一封信中发表了上述评论，该峰会将讨论今年的各种议程项目，包括加密货币和整个行业的监管。

非法数字资金流动

FATF 负责人表示，该监管机构正在“多方面”开展工作，以帮助各国打击“助长犯罪和恐怖主义”的“数字金融流动”。

然而，Kumar 表示，根除这些流动需要“全球一致行动”，以确保世界金融体系中不存在此类交易的“避风港”。

FATF 更新了其建议 打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的全球标准，包括加密资产和相关金融活动。

然而，Kumar 表示，各国在实施这些作为建议的一部分的新标准方面取得了“相对较差”的进展。

截至 2019 年，监管机构推测只有 27% 的国家符合包括加密在内的更新标准，而其余 73% 的大多数国家完全或部分不合规，并且尚未开始监管加密行业。

Kumar 补充说，不合规的 73% 包括一些 G20 国家。他写道：

“必须紧急解决这种不可接受的情况。”

FATF 负责人表示，许多国家在数字化后没有应对非法资金流动的经验，监管机构打算推出一项新计划，其中将包括所谓的“旅行规则” ，以帮助它们适应。

旅行规则将要求交易所等虚拟资产服务提供商将信息传递给彼此以及监管机构，进行超过特定门槛的加密交易。

更新的建议

Kumar 表示，FATF 建议各国应立即开始在两个领域开展工作，以确保加密货币不会被用于非法金融交易。

第一个领域是确保受益所有权的透明度，这“对于打击洗钱、腐败、逃税和逃避制裁至关重要”。

Kumar 表示，犯罪分子滥用所有权法缺乏透明度，通过复杂的公司结构隐藏他们的金融活动，各国必须执行 FATF 的最新建议以堵住这些漏洞。

各国需要关注的第二个领域是追回犯罪所得。Kumar 写道，资产追回有助于加强对执法部门的信任，因为它直接帮助受害者，是阻止经济犯罪的“有效”方法。然而，各国在资产追回方面几乎没有做任何工作，全球非法资金流动中只有一小部分被追回。