CFTC 因比特币传销计划对南非首席执行官罚款 34 亿美元
该案代表了 CFTC 最高的民事罚款和最大的比特币欺诈案。
美国商品期货交易委员会(CFTC)4 月 27 日表示,已获得法院对一名涉嫌比特币相关欺诈行为的 CEO 的判决。
CEO参与比特币传销
该案涉及南非的 Cornelius Johannes Steynberg(科尼利厄斯·约翰内斯·斯泰恩伯格),他是 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 的创始人兼首席执行官。
Steynberg 参与了一项国际多层次营销 (MLM) 计划,在该计划中他向公众募集比特币投资。
Steynberg 和他的公司向投资者承诺有机会参与商品池。不仅该商品池未注册,Steynberg 和 MTI 还错误地将池的交易活动描述为机器人操作,而实际上他们交易的是场外零售外汇。这两个 pwraties 最终盗用了他们所有投资者的比特币。
Steynberg 于 2018 年 5 月开始了他的传销计划,并向美国和全球 23,000 多人募集资金。他总共获得了近 30,000 BTC,在 2021 年 3 月该计划结束时价值 17 亿美元。
Steynberg 面临 CFTC 有史以来最大的民事罚款
CFTC 表示将对 Steynberg 处以 34 亿美元的罚款,该金额的一半将用于向受害者提供赔偿,而另一半将用于民事处罚。
上述金额是 CFTC 处以的最高民事罚款,案件本身也是该机构迄今为止涉及比特币的最大欺诈案。
Steynberg 还被禁止(或禁止)在 CFTC 注册、参与 CFTC 监管的市场以及从事违反商品规则的活动。今天的公告称,自 2021 年 12 月以来,斯坦伯格一直根据国际刑警组织的逮捕令被关押在巴西,目前仍是南非当局的逃犯。
CFTC 此前在2022 年直接向 Steynberg 的公司收费。最近几个月,该机构还对许多其他与加密相关的团体和个人采取了行动,包括Mango Markets 黑客和OokiDAO 的创始人。
最值得注意的是,CFTC 在 3 月份宣布了对主要加密货币交易所Binance及其多名高管的指控。
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