数字货币企业即将迎来FinCEN大检查

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Jennifer Shasky Calvery在昨天的演讲中表示，机构正在调查数字货币生态系统业务。

Calvery 在参加旧金山举行的西海岸2015反洗钱论坛的第一天发表了主题演讲。之后， FinCEN发表了她的演讲稿，并承认“一系列的数字货币产业监督检查”已经开始。

就在前天，FinCEN宣布已与 Ripple Labs在违反银行保密法方面达成和解。作为协议的一部分，Ripple Labs和子公司同意支付70万美元，并对Ripple网络执行更加严格的监督。

在她的讲话中，Calvery 表示此次检查可能会导致未来的执法行动：

“我们正在与来自在国税局（IRS）的授权BSA检察官一起协作，FinCEN 近日推出虚拟货币行业一系列的企业监督检查。”

Calvery说监督将有助于FinCEN 确定虚拟货币交易机构会遵守合规义务。

“一旦发现问题，我们一方面会启用监管和执法部门对违规行为进行适当惩罚，另一方面对合规法律进行完善。”

Calvery也参与了Ripple事件的解决，FinCEN 也回应了Calvery 的一些言论。

Calvery说，创新是值得称赞的，但是她指出数字货币企业在美国必须遵守联邦法规