美国财政部制裁与拉撒路集团有关联的个人

美国财政部制裁了三名帮助臭名昭著的黑客拉撒路集团将被盗加密货币转换为法定货币的个人，据称是为了资助朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的非法大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划。

Chainalysis早些时候的一份报告称，Lazarus集团在2022年对价值约17亿美元的加密盗窃负责。

3名总部位于中国的OTC交易商面临外国资产管制处的制裁

财政部的外国资产控制办公室（OFAC）指定了对两名总部位于中华人民共和国的场外交易员吴熙辉和总部位于香港的程洪曼的制裁。

外国资产管制处还制裁了Sim Hyon Sop，他最近搬到了中国，并为韩国光森银行公司工作，该实体此前被指定为另外两家因大规模杀伤性武器扩散而受到制裁的机构提供金融服务支持。

正如一份新闻稿所述，Wu在2021年为Lazarus集团提供了便利，将价值数百万美元的被盗密码转换为法定货币，而Cheng协助Wu向公司付款以接收加密货币。PR写道：“朝鲜行为者经常使用这些OTC交易员网络，包括总部位于中华人民共和国（PRC）的OTC交易员，代表他们进行交易，以避免被金融机构或主管当局发现。”

另一方面，Sim“为朝鲜协调了数百万美元的金融转账”，财政部表示，该银行官员从欺诈性在国外获得工作的信息技术工作人员那里获得了资金。

此外，Sim指示Wu和Cheng以及其他OTC交易员将被盗的加密货币转让给前台公司，这些公司将代表朝鲜以法定货币支付货物，包括烟草和通信设备。

在外国资产管制处制裁后，属于吴、程和西姆的财产被封锁，与指定人员进行某些交易的个人或外国机构也可能面临被制裁的风险。

Brian E.的声明。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长纳尔逊说：“朝鲜利用非法便利化网络进入国际金融系统，并使用虚拟货币为该政权的非法大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划创造收入，这直接威胁到国际安全。”

由NK情报局控制的拉撒路集团

与此同时，外国资产管制处的公告指出，拉扎鲁集团隶属于朝鲜侦察总局（RGB），这是该国的主要情报组织。该黑客组织因加密行业的几起黑客事件而臭名昭著。

据说，Lazarus集团是有史以来涉及Ronin网络的最大加密黑客的幕后黑手，该网络损失了6.2亿美元。区块链安全机构Chainalysis在2023年2月的一份报告称，该网络犯罪集团在2022年窃取了价值约17亿美元的加密货币。